2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-034 北京利仁科技股份有限公司 特别提示： 1、北京利仁科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已经2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-033）； 2、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 73,588,888股，截至本公告披露日，公司回购专户中已回购股份为899,900 股； 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股= 11,630,2 ...

2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。 3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-033 北京利仁科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。 5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 关于 北京利仁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0699 号 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份有限 公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派律师参加利仁科技 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"、"公司"、"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，对利仁科技进行持续督导，持续督导期为 2022年8月31日至2024年12月31日。截至2024年12月31日，利仁科技首次公 开发行股票募集资金尚未使用完毕。国投证券现根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，并就公司剩余募集资金的管理 及使用情况继续履行持续督导的责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国投证券股 ...

国投证券股份有限公司关于 北京利仁科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利仁科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

北京利仁科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）2024年12月31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 XYZH/2025SYAA1B0289 北京利仁科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利仁科技董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 XYZH/2025SYAA1B0289 北京利仁科技股份有限公司 （此页无正文，为北京利仁科技股份有限公司内部控制审计报告签章页） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

2024 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：利仁科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 联系电话：021-55518593 | | | 保荐代表人姓名：邬海波 联系电话：021-55518593 | | | 现场检查人员姓名：黄璇、于相智 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年2月13-14日、2025年2月18日、2025年4月22日 | | | 现场检查手段：（包括但不限于） | | | （1）查阅公司最新章程、三会会议资料及与公司治理有关的管理制度； | | | （2）对公司主要经营场所、募投项目施工现场进行实地走访； | | | （3）对公司管理层进行访谈等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | √ 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相 ...

审计报告 XYZH/2025SYAA1B0088 北京利仁科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyang ...

北京利仁科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SYAA1B0248 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称"利仁科技"或"公司")关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对利仁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币， 发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元 ...