证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-045 北京利仁科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事兼副总经理刘占峰先生的书面辞职报告，刘占峰先生因个人身体原因， 申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后不在担任公司任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在 公司召开职工代表大会补选新任职工代表董事后生效，在此之前，刘占峰先生仍 将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行非独立董事职责及 副总经理的相关职责。 截至本公告披露日，刘占峰先生间接持有公司股份 699,993 股，占公司总股 本的 0.9512%，其辞去公司董事兼副总经理职务后将严格遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘 占峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-046 北京利仁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2 | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | | | 件。 | | 第十五条 公司股份的发行，实 | 第十七条 公司股份的发行，实行 | | 行公开、公平、公正的原则，同种 | 公开、公平、公正的原则，同类别的每 | | 类的每一股份应当具有同等权利。 | 一股份具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | 的发行条件和价格应当相同；任何 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | 单位或者个人所认购的股份，每股 | 份，每股支付相同价额。 | | 应当支付相同价额。 | | | ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-042 北京利仁科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除 发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-047 北京利仁科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于"信息化 建设项目"已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效 率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目"信 息化建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于"年产 910 万台智能厨房小家 电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目"，本次部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交 2025 年第二次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-048 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：20 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-041 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会 秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-040 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况，不 ...

利仁科技公告，2025年上半年营业收入2.05亿元，同比增长0.23%。净利润492.44万元，同比下降 69.35%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使 用闲置募集资金进行现金管理进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民 币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发 行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到 ...

北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-043 北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋老亮、主管会计工作负责人杨善东及会计机构负责人(会计 主管人员)侯进颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 ...