证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-041 如否，请详细说明： 北京利仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利仁科技股份有限公司董事会现就 提名丛存为北京利 仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利仁科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利仁科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-044 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 9 月 2 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2 ...

北京利仁科技股份有限公司 杜梅女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（ 4） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款 规定的不得提名为董事、监事的情形。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-038 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》，监事会选举杜梅女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第三届监事会届满之日止。 杜梅女士简历如下： 杜梅女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2007 年 8 月至 2010 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-037 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第三届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 16 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事共同推举，会议由监事杜梅女士主持， 公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.6888 亿元人民币的 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-043 北京利仁科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决议，本人丛存被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大 会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：丛存 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-039 北京利仁科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.6888 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项 产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变 募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证 券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1743 号"文核准，北京利 仁科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 16 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全 体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-036 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.6888 亿元人民币的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

声明人丛存作为北京利仁科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利仁科技股份有限公司董事 会提名为北京利仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-042 北京利仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过北京利仁科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-040 北京利仁科技股份有限公司 关于变更部分独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 张连起先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张连起先生任职期间 内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过， 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名丛存先生为公司第三届董事 会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第三届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使用闲置募集资金进行现金管理 进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔 2022〕1743 号"文核准，北京利仁科 技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股〔（A 股）1,848.4443 万股，每股面 值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人 民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计 师事务所〔（特殊普通 ...