北京利仁科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年一月 北京利仁科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《北 京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给 ...

北京利仁科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年一月 北京利仁科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分 之二时； （六）法律、行 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-051 北京利仁科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对赵刚先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 12 日 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日收到 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更保荐代表人的通知》。 现将有关情况公告如下： 国投证券作为公司首次公开发行 A 股股票的保荐人，原委派保荐代表人为赵 刚先生和邬海波先生，持续督导日期至 2024 年 12 月 31 日。赵刚先生因工作变 动原因不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，国投证 券现委派保荐代表人黄璇女士（简历见附件）接替赵刚先生，担任公司首次公开 发行 A 股股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关业务已交接 完毕。 此次变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐代表人为黄璇 女士 ...

浙江天册律师事务所 关于 编号：TCYJS2024H1368 号 北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份有限公 司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派傅肖宁律师、郑佳展律师 参加利仁科技 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-050 北京利仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 53,868,367 股，占公司有表决 权股份总数的 73.2018％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权股份总数的 70.2008％。 通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0010％。 2.中小股 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-046 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十二次会议决议。 二 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-045 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-047 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 如下： 北京利仁科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥204,478,164.53, a decrease of 15.96% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,065,452.88, reflecting a decline of 16.24% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,790,742.29, down 14.75% from the previous year[11]. - The basic earnings per share were ¥0.2183, down 16.26% from the previous year[11]. - The diluted earnings per share were also ¥0.2183, reflecting a 16.26% decrease year-on-year[11]. - The weighted average return on equity was 2.10%, down from 2.44% in the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of ¥204,478,164.53, a year-on-year decrease of 15.96%[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,065,452.88, reflecting a year-on-year decline of 16.24%[21]. - The company's revenue for the reporting period was ¥204,478,164.53, a decrease of 15.96% compared to ¥243,322,985.75 in the same period last year[30]. - The company's operating costs decreased by 20.01% to ¥141,254,403.28 from ¥176,590,992.26 year-on-year[30]. - The gross profit margin for the small home appliance industry was 30.92%, an increase of 3.49% compared to the previous year[33]. - The company reported a significant increase in financing activity cash flow, decreasing by 1,657.91% to -¥48,954,070.94, primarily due to profit distribution and share repurchase[30]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 17,089,843.23, down from CNY 21,222,077.47 in the previous year, indicating a decrease of about 19%[94]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 35.50% to ¥24,589,508.27 compared to the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.02% to CNY 484,714,653.78, representing 58.79% of total assets[36]. - Accounts receivable increased by 2.42% to CNY 71,129,763.24, accounting for 8.63% of total assets, primarily due to unpaid settlement amounts from a major customer[36]. - Inventory decreased by 1.67% to CNY 99,670,852.71, which is 12.09% of total assets[36]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥824,512,070.38, a decrease of 3.09% from the end of the previous year[11]. - The company's current assets totaled CNY 690,250,686.52, down from CNY 742,706,018.02 at the start of the period, reflecting a decrease of approximately 7.05%[87]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 294,368,702.49 yuan, down from 411,374,280.51 yuan at the end of the same period in 2023[104]. - The total assets decreased to CNY 666,769,159.24 from CNY 722,740,958.85, reflecting a decline of approximately 8%[92]. Research and Development - The company focuses on kitchen small appliances, with major products including electric pancake makers, air fryers, and multifunctional pots[15]. - The company is committed to product innovation, launching several industry-leading products in response to consumer needs[22]. - The company emphasizes a consumer demand-driven R&D approach, utilizing customer preference data for product development[20]. - Research and development expenses were ¥5,565,480.43, a slight decrease of 2.00% from ¥5,679,289.91 in the previous year[30]. - The company has obtained a total of 407 authorized patents, including 11 invention patents, 159 utility model patents, and 237 design patents[29]. Market Strategy and Sales - The company employs a combined online and offline sales strategy, enhancing its marketing through various channels including live e-commerce and social media[19][20]. - The company has established a comprehensive online sales network, utilizing major e-commerce platforms such as Tmall, JD.com, and Pinduoduo, while also leveraging social media for product promotion and live streaming sales[23]. - The brand strategy focuses on upgrading products and branding to attract younger consumers, enhancing brand recognition and loyalty through targeted advertising and social media engagement[24]. - The company has developed a rich marketing experience and a robust sales channel, with a significant shift towards online sales, which has seen continuous revenue growth[28]. - Domestic sales accounted for 99.76% of total revenue, amounting to ¥203,985,190.10, while international sales dropped by 70.39% to ¥492,974.43[32]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with an investor participation rate of 73.69%[55]. - The total number of shares before the recent change was 73,588,888, with a decrease of 3,444,445 shares, resulting in a new total of 70,144,443 shares[74]. - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than CNY 20 million and no more than CNY 40 million, with a maximum repurchase price of CNY 40.60 per share[75]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,447, with significant shareholders holding the following percentages: Song Laoliang at 47.19%, Qi Lianying at 15.99%, and Beijing Liren Investment Center at 7.02%[79]. Compliance and Risk Management - The company does not belong to the key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[62]. - The company has not engaged in any related party transactions concerning daily operations during the reporting period[64]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring the safety of assets and funds, thereby protecting shareholder interests[59]. - The company will continue to implement strict quality control measures to mitigate risks associated with outsourcing production[51]. Future Outlook and Expansion Plans - The company plans to expand its product range by introducing new items such as outdoor barbecues and multifunctional electric frying pans[22]. - The company has plans for future market expansion and product development, although specific figures were not disclosed in the report[107]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new products and technologies[107].

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京利仁科技股份有限公司 法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 企业 | 利仁科技(嘉 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.39 | | | 2.39 | 代垫费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴)有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 北京利仁生活 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 代垫费 | 经营性往来 | | | 电器有限公司 | | | | | | | | 用 | | | | 利仁传媒（嘉 | 子公司 | 其他应收款 | 17.86 | | | 17.86 | | 代垫费 | 经营性往来 | | | 兴）有限公司 | | | | | | | | 用 | | | 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 175.91 | 2.39 | - | 29.86 | 1 ...