国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益； 2、投资额度 公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。 拟使用资金额度不超过人民币30,000.00万元。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用； 3、投资品种 安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供的短期低风险银行理财产 品； 4、投资期限与实施方式 公司及子公司利用自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日 起一年 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵黎） 2023 年度，本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法 规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职 权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 年内召开董事会会 | | | 4 | | 年内股东大 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | | | | | 会次数 | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会 决议批准后成立。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资 ...

北京利仁科技股份有限公司 王立先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国浩律师（上海）事务所，任律师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月就职于北京市中银（上海）律师事务所，任合伙人；2016 年 3 月至今， 就职于上海市锦天城律师事务所，任高级合伙人；2021 年 1 月至今，任利仁科 技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-019 北京利仁科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.7 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的 运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 428,980,930.15 元，同比下降 34.69%；原因 主要为受国内空气炸锅市场波动影响，公司空气炸锅产品销售下滑较大，使得整 体营业收入下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,104,169.88 元，同 比下降 59.03%，原因主要为营业收入下降及调整优化产品结构，优化库存管理； 公司对于包括产品研发、人才引进、品牌推广以及以抖音为代表的新兴电商渠道 建设在内的部分对公司长期发展 ...

2023 年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《北京利仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、 财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届监事 | （1）《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,139.05 万元，其中本报 告期募集资金使用金额 178.97 万元。募集资金专户余额为 28,081.05 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 365,067,749.25 | | 减：保荐承销费用 | ...

北京利仁科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所或者信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-011 北京利仁科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：利仁科 技，证券代码：001259）的股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 4 月 22 日、 2024 年 4 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外 ...