证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-019 北京利仁科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"信息化建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确同意的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股 份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.7 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的 运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 428,980,930.15 元，同比下降 34.69%；原因 主要为受国内空气炸锅市场波动影响，公司空气炸锅产品销售下滑较大，使得整 体营业收入下降；公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,104,169.88 元，同 比下降 59.03%，原因主要为营业收入下降及调整优化产品结构，优化库存管理； 公司对于包括产品研发、人才引进、品牌推广以及以抖音为代表的新兴电商渠道 建设在内的部分对公司长期发展 ...

2023 年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《北京利仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、 财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届监事 | （1）《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,139.05 万元，其中本报 告期募集资金使用金额 178.97 万元。募集资金专户余额为 28,081.05 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 365,067,749.25 | | 减：保荐承销费用 | ...

北京利仁科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无 保留意见的审计报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所或者信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-011 北京利仁科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：利仁科 技，证券代码：001259）的股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 4 月 22 日、 2024 年 4 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数量为 301,400 股，占公司目前总股本比例为 0.41%，最高成交 价为 25.49 元/股，最低成交价为 23.46 元/股，成交总金额为 7,321,806 元（不含 交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-010 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-009 北京利仁科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2） 中国证监会规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-0 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-007 北京利仁科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 41 元/股，按回购金额测算，预计回购股份数量约为 487,805 股—975,609 股，约占公司当前已发行总股本的 0.66%—1.33%，具体回 购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的 实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2.本次回购公司股份方案已经 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十 一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项经 董事会审议通过后即可实施，无需提交公 ...