证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-021 北京利仁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023 年度公司可供分配利润情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024SYAA1B0040 号审计报告，2023 年度公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为 21,104,169.88 元，母公司报表净利润 16,999,149.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-027 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 经与会董事审议，同意通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2024SYAA1B0041 北京利仁科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京利仁科技股份有限公司（以下简称利仁科技）2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利仁科技董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH ...

第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-013 北京利仁科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2023 年度的工作情况。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益； 2、投资额度 公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。 拟使用资金额度不超过人民币30,000.00万元。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用； 3、投资品种 安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供的短期低风险银行理财产 品； 4、投资期限与实施方式 公司及子公司利用自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日 起一年 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵黎） 2023 年度，本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法 规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职 权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 年内召开董事会会 | | | 4 | | 年内股东大 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | | | | | 会次数 | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会 决议批准后成立。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以 撤换。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资 ...

北京利仁科技股份有限公司 王立先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国浩律师（上海）事务所，任律师；2015 年 7 月至 2016 年 3 月就职于北京市中银（上海）律师事务所，任合伙人；2016 年 3 月至今， 就职于上海市锦天城律师事务所，任高级合伙人；2021 年 1 月至今，任利仁科 技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...