郑州速达工业机械服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第五 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立 董事的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》《信 息披露管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 目 录 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 8 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 …………………… | 第 | 9-10 | 页 | 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10454 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供速达股份 ...

重大信息内部报告制度 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件、《郑州速达工业机械服务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会 明显影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称 "信息报告义务人 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等相关 法律法规以及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负有诚信和 勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用在公 司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司 董事会名义组织协调和管理公司信 ...

国信证券股份有限公司关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司使用募集资金置换已预先 投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速 达股份使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的 事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投资额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑州航空港区速达工业机械服务有 限公司航空港区煤炭机械再制造暨 | 52,392.00 | 35,518.29 | 空港速达 | | 后市场服务建设项目 | | | | | | 2 | 郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造 | 16,600.00 | 9,224.66 | ...

经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用：是指被控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或无偿拆借公司的资金（含委托贷 款）给控股股东及其他关联方使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景 的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购 款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性 占用行为。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及其他关联方与 纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。本制度所称"关 联方"是指按照《上市规则》所界定的关联方。 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第三条 公司应与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立， 郑州速达工业机械服务股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用郑州速达工业机械服 务股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制， ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-006 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审 议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（ ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二章 候选人提名 第五条 董事、监事候选人提名方式和程序如下： 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事、 监事选举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事或监事。 第三条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人 应当以单项提案提出。本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选出董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事仅指 由股东代表出任的监 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,制定本 规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任董秘办负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格 履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董 ...