郑州速达工业机械服务股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）投资活 动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的相关法规以及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （七）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持 - 1 - （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，设副总经理若干名。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监由总经理提名， 董事会聘任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构的作用，保护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《郑州速达工业机 械服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 经营目标的活动。 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及中国证券监督管理委 员会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《郑州速达 工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理 人）额外的经济利益。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会性质和职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则的规定行 使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司章程指引》《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上市公司股东会规则》以及其他的有关法律、法规规定 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 持股及变动管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第二章 一般规定 1 第四条 公司股东可以通过证券交易所的证券交易、协议转让及法律、行政法 规允许的其他方式减持股份。 第一条 为了规范公司股东、董事、高级管理人员持有公司股份及变动情况 的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》（以下简称"《减持办法》"）《上市公司董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，制定本管理 制度。 第二条 公司持有5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"） 减持股份，以及其他股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用本 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，提高董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组为日常办事机构，负责日常工作联 1 络、会议组织及评审的前期准备工作，由公司总经理任投资评审小组组长，投资 评审小组可安排或邀请公司其他高级管理人员或外聘专家担任评审成员。 第三章 职责权限 第八条 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理（2025 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修 正）》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒 体，以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 章程 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等有关规定，为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及 管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制订本独立董事工作细则（以下 简称"本细则"）。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名及薪酬与考核委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 独立董事中应至少包括一名会计专业 ...