本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机 械集团股份有限公司，以下简称"中创智领"）通知，其已完成公司名称变更的 工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变 更后的《营业执照》主要内容如下： 名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 统一社会信用代码：91410100170033534A 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-025 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告 上述变更事项不涉及控股股东对公司的持股变动，不涉及公司控股股东及实 际控制人变更，对公司经营活动不构成影响。 特此公告。 注册资本：1,785,399,930 元人民币 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：焦承尧 住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号 经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专 ...

特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-025 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 械集团股份有限公司，以下简称"中创智领"）通知，其已完成公司名称变更的 工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变 更后的《营业执照》主要内容如下： 名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 统一社会信用代码：91410100170033534A 注册资本：1,785,399,930 元人民币 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2002 年 11 月 06 日 法定代表人：焦承尧 住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号 经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制 造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发； 机械设备销售；机 ...

关于全资子公司变更法定代表人、总经理 暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-024 郑州速达工业机械服务股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全 资子公司郑州航空港区速达工业机械服务有限公司（以下简称"空港速达"）于 近日办理了法定代表人、总经理变更事项，并完成了工商登记，已取得由郑州航 空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局换发的《营业执照》。具体情况 如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 | 序号 | 变更主体 | 变更职位 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 空港速达 | 法定代表人 | 栗靖 | 王德印 | | | | 总经理 | 栗靖 | 王德印 | 二、《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91410100MA4746UMXQ 名称：郑州航空港区速达工业机械服务有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法 规、规范性文件、《郑州速达工业机械服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员构成 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第六条 下列事项应当经独立 ...

关联交易决策制度 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第一章 总则 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根据实质重于 - 1 - 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的相关法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易的范围 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程、信息披露管理制度的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 内幕信息及范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二条 公司董事会应按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档及报送工作。 第三条 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司及子公司负责人； 第一条 为加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件、《郑州速达工业机械服务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会 明显影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响情 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 经营性资金占用：是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用郑州速达工业机械服 务股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方占用资金行为的发生，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 非经营性资金占用：是指被控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或无偿拆借公司的资金（含委托贷 款）给控股股东及其他关联方使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景 的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购 款、 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 （四）董事长认为必要时； （ ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制 ...