证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-007 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 5 日以邮件、电话、专人送达等方式 发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-255 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联域股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （樊华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"联域股份""公司")第 一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保 证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 樊华，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究 生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律 师；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任华为技术有限公司海外法律部律师；2011 年 3 月至 2011 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2011 年 7 月至 2019 年 9 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部合伙人；2019 年 10 月至 2023 年 8 月任广东飞进 ...

一、保荐人的核查工作 保荐人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控制的治理环境、内部控制的制 度建立、内部控制的执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性 以及《深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实 性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：深圳市联域光电股份有限公司、香港联域 照明有限公司、ASMART LIGHT CO.,LIMITED、深圳市海搏电子有限公司、东 莞海搏新能源科技有限公司、SNC LIGHTING (M) SDN.BHD、SAB TECH, S DE R.L. DE C.V、广东联域智能技术有限公司、SNC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED、SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED。 2.纳入评价范围的单位占比： 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-006 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 有关《2023 年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2023 年年度报告》 中的"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事钱可元先生、余立军先生、樊华先生向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。详细内容请 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报 告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十四次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对联域股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），公司由主承销商中信 建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,830 万股，发行价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用 5,420.91 万元 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-013 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及年度经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15： 00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建勇先生、董事会秘书甘周聪先生、 独立董事余立军先生、财务总监谭云烽先生、财务副总监李群艳女士、保荐代表 人武 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-011 深圳市联域光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的最新要求和 公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行了同步修订。具体修订情 况如下： | | 价格低于最近一期每股净资产；（二）连续 | | --- | --- | | | 二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累 | | | 计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价 | | | 格低于最近一年股票最高收盘价格的百分 ...

深圳市联域光电股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在联域股份担任除独立董事之外的其他任何职务，与联域股份及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系；本人独立履行职责，不受联域股份及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于担任联域股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 1 一、本人基本情况 （一）工作履历 余立军，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士学 位，中国注册会计师。曾在深圳南方民和会计师事务所有限责任公司湖南分所、 金迪国际有限公司等多家公司从事财务、审计和投资方面工作。2010 年 12 月至 2021 年 10 月任天安投资（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2015 年 1 月至 2023 年 1 月任深圳市天安云创科技发展有限公司董事；2021 年 10 月至今任天安 中国投资有限公司华南区副财务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-256 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联域股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...