证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-057 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司同日披露 于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）其他。 特此 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 371,829,103.89, a decrease of 7.53% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 17,693,060.21, down 70.08% year-over-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.24, a decline of 77.78% compared to the previous year[2] - Net profit for Q3 2024 was CNY 94,050,449.78, a decrease of 29.6% from CNY 133,587,742.35 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 94,694,576.48, a decrease of 29.5% compared to CNY 134,251,897.41 in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.28, down from CNY 2.43 year-over-year, representing a decline of 47.3%[15] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 86.04% to CNY 15,500,933.81 compared to the same period last year[2] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,172,640,025.35, an increase of 18.4% compared to CNY 990,018,944.21 in the previous year[16] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,157,139,091.54, up 31.7% from CNY 878,988,484.28 year-over-year[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 15,500,933.81, a significant decrease of 86.0% compared to CNY 111,030,459.93 in the previous year[17] - The net cash flow from investing activities was -CNY 196,508,000.29, worsening from -CNY 122,694,005.57 year-over-year[17] - The net cash flow from financing activities was -CNY 93,982,174.27, compared to -CNY 8,300,397.17 in the previous year, indicating increased cash outflows[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 667,278,807.40, up from CNY 213,850,598.07 at the end of the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,926,296,702.43, an increase of 1.16% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 1,926,296,702.43, slightly up from CNY 1,904,183,956.69 at the end of the previous year[13] - Total liabilities reached CNY 713,543,702.80, an increase from CNY 683,119,766.98 in the previous year[13] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,212,752,999.63, down from CNY 1,221,064,189.71 in the previous year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,599[7] - The largest shareholder, Xu Jianyong, holds 25.20% of shares, totaling 18,443,710 shares[7] - The second-largest shareholder, Pan Nianhua, holds 17.23% of shares, totaling 12,610,221 shares[7] Operational Changes and Plans - The company plans to invest up to 40 million RMB to establish a new subsidiary in Vietnam, enhancing operational flexibility[10] - The company has plans for future market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[14] - The company has completed the registration change for its new address as of October 12, 2024[10] Expenses and Impairments - Management expenses rose by 71.04% year-over-year, attributed to increased employee compensation and consulting fees[6] - The company reported a 298.01% increase in asset impairment losses, primarily due to increased inventory write-downs[6] Other Financial Metrics - The company experienced a 26.54% decrease in cash and cash equivalents compared to the end of the previous year, primarily due to dividends and investment purchases[5] - Other current assets increased by 62.47% to CNY 23,000,000, mainly due to an increase in deductible input tax[5] - Accounts receivable increased from 303,226,769.63 RMB to 380,734,834.29 RMB during the reporting period[11] - The company's prepayments increased from 7,285,965.93 RMB to 13,008,999.53 RMB during the reporting period[11] - Inventory increased to CNY 229,294,158.27 in Q3 2024, compared to CNY 200,009,673.42 in Q3 2023, marking a rise of 14.6%[12] - The company reported a total of 60,101,095.89 RMB in trading financial assets at the end of the period[11] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 252,398,592.91 from CNY 293,048,680.01, indicating a reduction of approximately 13.8%[12] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[18] - The company will implement new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[18]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-049 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届监事 会第三次会议于 2024 年 10 月 21 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和 《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新 项目的议案》； 经审核，监事会认为：公司变更"智能照明生产总部基地项目"募集资金用 途并使用超募资金投资建设新项目，是基于公司实际情况和项目建设需要，经审 慎考虑作出的决定。对部分募集资金用途 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光 电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 670,008,909.64 元。 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。 中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用超募资金 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 投资建设新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金用途和超募资金使用计划的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光 电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300, ...

深圳市联域光电股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失的舆情； 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市联域光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件的规定及《深圳市联域光电股份有限公司章程》 以下简称 （《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 四） 负责做好向中国证监会及其派出的监管机构的信息上报工作及深圳 证券交易所的信息沟通工作； 五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第二章 舆情管理 ...

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-052 深圳市联域光电股份有限公司 重要内容提示： 1. 交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司及控股子公司造成的不利影 响。 2. 交易品种及交易工具：远期结汇、售汇业务。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4. 交易金额：9,000 万美元（或等值人民币）。 5. 资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 6. 履行程序：该事项已经公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第 四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。 7. 风险提示：公司及控股子公司将风险控制放在首位，本投资不以投机为 目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受 到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险等影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市联域光电股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对联域股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流 动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好 地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司 主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）现金管理额度及期限 （三）投资品种 公司及子公司将严格按照相关规 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程小燕作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会提名 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名程小燕为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...