证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-008 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）。 现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股 东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。 2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-007 深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-006 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。 该议案尚 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-015 深圳市联域光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实施 结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 8、相关风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划，可能存在因员 工持股计划和/或股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； 2、回购资金总额：不低于人民币 800.00 万元（含本数，下同）且不超过人 民币 1,500.00 万元（ ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—81 | | 页 | | 四、资质证书复印件………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""联域股份"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司2024年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券认真审阅了《深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部 审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度的方式，从联域股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《深圳市联域光电股份有 限公司 2024 年度内部 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-472 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联域股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联域股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联域股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联域股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称 "联域股份"、"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用 后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（ ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 深圳市联域光电股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-470 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联域 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 二〇二五年四月二十四日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联域股份 ...