证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、东北证券股份有限公司：陶昕媛、莫然 2、民生证券股份有限公司：李阳、易智娴 活动参与人员 3、北京鼎萨投资有限公司：王东升、易沛琪 4、信达澳亚基金管理有限公司：冯明远、刘权、罗晨熙、 曾国富、齐兴方 时间 2023年12 月29日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 线上会议、现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 ...

三、培训内容 本次培训以法规讲解和案例分析的形式，对上市公司信息披露、独立董事制 度修订、股份减持、内幕信息、募集资金的使用与管理、日常监管与违规处理等 方面进行了重点培训。 本次培训过程中，联域股份积极配合，联域股份的相关人员对于上市公司的 规范运作、信息披露要求、合规减持股份及募集资金的使用与管理等方面有了更 深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预 期的培训效果。 1 中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人项目组成员于 2023 年 12 月 21 日对深圳市联域光电股份有限公 司（以下称"联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关 培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日。 二、培训地点 线上培训。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市联域光电股份有限 保荐代表人 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、长城证券股份有限公司：花江月 2、中邮创业基金管理股份有限公司：白鹏 3、平安基金管理有限公司：李洋 活动参与人员 4、平安基金管理有限公司：王修宝 5、深圳奇盛基金管理有限公司：谌红梅 6、前海开源基金管理有限公司：曲羿铭 7、创金合信基金管理有限公司：寸思敏 时间 2023 年 12 月26 日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172 号正大安 地点 工业城 6栋 6楼会议室 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、长城证券股份有限公司：花江月 活动参与人员 2、格林基金管理有限公司：刘赞 时间 2023年12 月25日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 2、财务总监：谭云烽先生 上市公司接待人员 姓名 3、证券事务代表：黄慧颖女士 4、法务：周雪松女士 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-014 深圳市联域光电股份有限公司 （二）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。 为规范监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审查意见 （以下无正文） 独立董事：钱可元、樊华、余立军 2023 年 12 月 23 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 联域光电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为深圳市联域光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十三次会议 审议的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，在审阅公司于 会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为 目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性 和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司开展远 期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告 制度及风险处理程序 ...

深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一条 为强化深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，且其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 2、网络投票时间： 深圳市联域光电股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...