关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,830.00 万股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证 券交易所主板上市。本次发行完成后，公司注册资本由 5,490 万元人民币变更 为 7,320 万元人民币，公司股份总数由 54,900,000 股变更为 73,200,000 股。公 司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体 以市场监督管理部门登记为 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-006 3. 投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注 意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的 前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司及子公司管理层签署上述 现金管理事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 1 深圳市联域光电股份有限公司 关于使 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-008 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、 流动性好的银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。 3. 投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益 受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下， 使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-010 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的 本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，新设立子 公司将作为公司供应链的补充，有利于完善公司产业布局，巩固公司在行业内的 竞争优势，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体 股东的利益。 （二）存在的风险 新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及 运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对 此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加 强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2023 年 11 月 30 日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效 控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。利用闲置募集资金进行 现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册 ...

关于深圳市联域光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-663 号 深圳市联域光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联域光电股份有限公司（以下简称联域股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联域股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 联域股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》（深证上〔2023〕703 号） 的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保 证其内容真实 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-007 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的议案》。同意公司使用募集资金 28,000 万元向实施本次募投项目的全资子 公司广东联域智能技术有限公司（以下简称"联域智能"）进行增资以实施募投 项目。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利 影响。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 1 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-003 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、电话、专人送 达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》； 董事会同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行费用的自筹资金。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查 意见,天健会 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行 费用的自筹资金。该事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域 光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，对联域股份使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股， 募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。 ...