合肥雪祺电气股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 建立健全及运行情况的说明 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）自成立以来， 股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股 东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履 行义务。 1、股东大会的运行情况 根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》， 其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度， 《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。 自股份公司设立以来，相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会， 会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 2、董事会制度的运行情况 公司董事会对股东大会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满， 连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委 ...

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| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00012428 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公å¼ | 发行股票注册的批复 | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å³äºåæåè¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å è¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé åŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3888 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-201 | 3-2-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 容诚审字[2023]230Z3888 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 关于合肥雪祺电气股份有限公司申请 首次公开发行股票并在主板上市 的审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司申请首次 公开发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110109 号（以下简称"落实函"））已收悉。合肥雪祺电气股份有限公司（简称"雪祺 电气"、"公司"、"发行人"）与保荐机构中信证券股份有限公司（简称"保 荐机构"、"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（简称"律师"、 "发行人律师"）等相关各方对落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下（以下简称"本落实函回复"），请予审核。 如无特殊说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义具有相同含义。 本回复采用以下字体： | 落实函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | 注：本落实函回复中，部分合计数与各加数直接相加之和 ...

关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 合肥雪祺电气股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 27 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110048 号（以 下简称"问询函"））已收悉。合肥雪祺电气股份有限公司（简称"雪祺电气"、 "公司"、"发行人"）与保荐机构中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、 "保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（简称"律师"、"发行人律 师"）和申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"申 报会计师"）等相关各方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下 （以下简称"本问询函回复"），请予审核。 如无特殊说明，本反馈回复使用的简称与招股说明书中的释义具有相同含义。 本反馈回复采用以下字体： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 注：本问询函回复中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 3-3-1-1 目 录 | 第一部分 本次发行上市相关事项的更新 5 | | --- | | 一、本次发行上市的批准与授权 5 | | 二、本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发起人及股东 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、发行人章程的制定和修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、发行人的税务 27 | | 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量、技术等标准 28 | | 十八、发行人募集资金的运用 33 ...

中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐人"或"保荐人"） 接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任雪祺电气首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次 公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 ...

中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 | | 3 | | 二、项目保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 3 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 | | 4 | | 四、发行人基本情况 | | 4 | | 五、保荐人与发行人的关联关系 | | 5 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | 一、保荐结论 | | 8 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 | | 8 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 | | 8 | | 四、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 | | 9 | | 五、发行人面临的主要风险 | | 14 | | 六、发行人的发展 ...

关于《关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市申请文件的审 核问询函的回复》中相关问题的回复 容诚专字[2023]230Z2946 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于《关于合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函的回复》 中相关问题的回复 容诚专字[2023]230Z2946 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 27 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110048 号（以下简称"问询函"）），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"申报会计师"）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"发行人"或"雪祺电气"）申请首次公开发行股票并上市的申报 会计师，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对反馈 意见相关问题进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本专项说明中使用的简称或名词释义与《合肥雪祺电气股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》（以下简称"招股说明书"） 一 ...