2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本期激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的权益数 量（万股） | 占本激励计划授予 权益总数的比例 | 占本激励计划授 予日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王力学 | 董事、总经理 | 8.00 | 1.50% | 0.04% | | 2 | 王士生 | 副总经理 | 10.00 | 1.88% | 0.06% | | 3 | 徐园生 | 董事、副总经理、 | 5.00 | 0.94% | 0.03% | | | | 财务负责人 | | | | | 4 | 付磊 | 董事 | 8.00 | 1.50% | 0.04% | | 5 | 刘杰 | 董事会秘书 | 4.00 | 0.75% | 0.02% ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会授权，2025 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 1 月 6 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。 2、2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 16 日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异 议。2025 年 1 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 公司、雪祺电气 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予激励对 | | | | 象名单、授予限制性股票数量及授予价格 | | 本次授予 | 指 | 公司向本激励计划的激励对象授予限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《激励计划》 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票 | | 法》 | | 激励计划 ...

2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 公司简称：雪祺电气 证券代码：001387 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本次激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本次激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 雪祺电气、本公司、公司、上 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 合肥雪祺电气股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 ...

合肥雪祺电气股份有限公司监事会 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核， 发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象均为公司2025年第二次临时股东大会审议通过的本 次激励计划中确定的激励对象名单 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-015 合肥雪祺电气股份有限公司 监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、限制性股 票授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规的规定以及公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司 股东利益的情形。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-016）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 1 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议 通知时限要求，会议通知已于会议召开当日以通讯或口头形式发出。本 ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。本 次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董 事张华、包旺建、童孝勇以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺 电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原拟 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部 限制性股票，同时，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，每股 派发现金红利 0.08 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增 股本。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《2025 年限制 性股票激励计划（草 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 雪祺电气·2025 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-061 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 2 雪祺电气·2025 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《合肥 雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-013 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1 月 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-012 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2025年1月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年1月22日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 5、主 ...