本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权 董事会同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并同意提请股东大会授 权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，并可根据融资成本、银行等金融机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.3《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.6《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 10、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 1、第一届董事会第十 ...

投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； 2 （二）法定信息披露内容； （五）公司的文化建设； （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； 第九条 公司应当通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易 所上市公司投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）、新媒体平台、电话、 传真、电子邮箱、投资者 ...

关于合肥雪祺电气股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为 人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后， 实际募集资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-054 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公司部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-051 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-052 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前部分首次公开发行募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在实施主体、 投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将"年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱 产品项目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。本事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-053 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年 1-9 月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 本议案已经第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中董事长顾维以通讯方式出席并表 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 合肥雪祺电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-050 合肥雪祺电气股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设，保障公 司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元 （含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投 资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-049 合肥雪祺电气股份有限公司 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 前质押股 | 押后质 | 所持 | 司总 | | | 1 | | | | 份数量 | 押股份 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | （股） | | | 结、标记数 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | （股） | 比例 | ...