中捷资源投资股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步推动中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定， 特制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综 合考虑公司的盈利状况、经营发展规划、现金流状况、资金需求、投资者回报、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的持续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基 本原则。 （二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （三）公司股东 ...

中捷资源投资股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《上市公 司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中捷资源投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股东为享有相关权 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-026 中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易品种及金额：拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为美元），不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇。 3.已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务 的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4.风险提示：公司全资子公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇 率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 业务概述 （一）目的 由于全资子公司中捷科技国际业务的外汇收付金额较大，为降低外汇汇率波 动带来的风险，中捷科技拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将 遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产 经营为基础，与 ...

特此公告。 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，遵循实质重 于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生 （另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第 八届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届 董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-029 中捷 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，中捷资源投资股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对 全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 第七届监事会第十四次 | 审议通过了： 1.《关于豁免公司第七届监事会第十四次（临时） | | 2023/2/10 | | | | | （临时）会议 | 会议通知期限的议案》； | | | | 2.《关于计提预计负债的议案》。 | | | | 审议通过了： | | | | 1.《关于计提资产减值准备的议案》； | ...

1 关于《董事会关于2022年度无法表示意见的审计报告涉及事项的 影响予以消除的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中捷资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2022 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（信会师报 字[2023]第 ZB10826 号）。公司董事会就 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及 事项的影响予以消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度无法表 示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示 意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明 表示认可，公司 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 监事：蔡雪慧、黄亦楠、魏旭日 2024 年 4 月 25 日 中捷资源投资股份有限公司监事会 ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年4月修订） 为提高中捷资源投资股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和 《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并 制定相应的工作细则，即《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工 作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 本次修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事 会审议通过之日起生效并实施，公司原《董事会各专门委员会议事规则》即 《董事会战略委员会议事 ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"），就 公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-031 中捷资源投资股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分 条款的议案》。同意公司因执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"）资本公积金转增股本事项和根据有关法律、法规及规范 性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进 行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 （一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项 2023 年 12 月 29 日，浙江省台州市中级人民法院作出(2023)浙 10 破 12 号 之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。根 据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 517,596,783 股股票，公司总股本 由 687,815,040 股增至 1,205 ...

中捷资源投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《中捷资源投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...