浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2126号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2024年第二次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议决议，召集召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:2 ...

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司 第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独 立董事职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公 司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生 新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定继续履行监事职责。 关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-077 中捷资源投资股份有限公司 2 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。 经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛 雪女士（简历附后）为公司第八届监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。 2024 年 11 月 5 日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决 票 5 张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港 东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创 业投资合伙企业（有限合伙） ...

2024 年 11 月 5 日公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-076 中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第九次（临时）会议。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代 1 表监事的公告》（公告编号：2024-077）。 二、监事会会议审议情况 在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成 ...

2024 年 11 月 6 日 1 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-079 中捷资源投资股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》之相关规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独 立董事的议案》。公司董事会同意提名黄亦楠女士（简历附后）为公司第八届董 事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次（临时）股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 黄亦楠女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次补选完成后，公司第 八届董事会中兼任公司高 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-075 中捷资源投资股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 2,958,000 股，占公司目前总股本的 0.2454%，最高成交价 1.69 元/股，最低成交价 1.67 元/股，成交总金额 499.65 万元（不含交易费用）。上 述回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 1 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-074 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司第一大股东玉环市恒捷创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资 源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 10.75%，均为无限售流通股）及 其实际控制人玉环市财政局、公司全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有 关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-073 中捷资源投资股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事长张黎曙先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根 据《公司法》《公司章程》之相关规定，全体董事一致推举董事李辉先生代理履 行公司董事长及法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职之日。公司 将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 公司董事会对张黎曙先生在担任董事长兼总经理职务期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 1 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到董事长张黎曙先生的书面辞职报告。张黎曙先生因个人原因，辞去公 司第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员、主任委员职务，同时一并辞去 公司总经理职务，也不再担任公司法定代表人。辞职后，张黎曙先生不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，张黎曙先生辞职不会导致公 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-071 中捷资源投资股份有限公司 本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度 已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置， 并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。 关于 2024 年第三季度资产转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股 份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中 捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度的财务状况和 资产价值，截至 2024 年 9 月 30 日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关 资产进行转销，具体情况如下： 一、本次资产转销概况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司全资子公司累计转销存货减值准备 7,151,968.81 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"） 转销存货减值准备 7,151,968.81 元。 截至2024年6月 ...