董事会议事规则 中捷资源投资股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或 其他金融工具及其上市方案； （九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （十）在《公司章程》规定及股东大会决议的授权范围内决定公司的对外投 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《中捷资源投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中捷资源投资股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工作制度》"）的规定，制订本 制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职 责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别 ...

一、公司股票被实施退市风险及其他风险警示的情况 因公司2022年度期末经审计净资产为负值，且公司2022年度审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审 计报告，触及《股票上市规则》9.3.1条第一款第（二）项、第（三）项的规定， 公司股票交易于2023年5月4日起被实施退市风险警示。 因公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值 且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-032 中捷资源投资股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）相关规定，已向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及 其他风险警示的申请。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，决定是 ...

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 1 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-028 中捷资源投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，提升运营效率和质量，结合公司实际情况， 对公司原组织机构进行优化调整，调整后的组织机构为：监察部、企管部、财务 部、法务部、证券部、审计部。组织机构图如下： 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-020 中捷资源投资股份有限公司 关于 2023 年第四季度资产核销及转销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股 份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中 捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度的财务状况和 资产价值，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产 进行核销和转销，具体情况如下： 一、本次资产核销和转销概况 1、应收账款坏账核销 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司累计核销应收账款 1,166,083.08 元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"） 核销应收账款 1,166,083.08 元。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已核销应收账款坏账 1,143,063.08 元。本次 核销应收账款 23,020.00 元，其中：中捷科技核销应收账款 23,020.00 元 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-018 中捷资源投资股份有限公司 关于控股股东与实际控制人发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、上市公司控股股东及实际控制人的认定依据 根据《公司法》《收购管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，上市公司控股股东及实际控制人 的认定依据，主要包括： 1 1.根据《公司法》第二百一十六条第（二）款、第（三）款规定，控股股东 是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限 公司股本总额 50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依 其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生 重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或 者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 2.根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为 拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2） 投资者 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会各专门委 员会工作细则》等有关规定，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源" 或"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对 2023 年度 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 中捷资源投资股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2023年4月21日，董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，经对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司 ...

中捷资源投资股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷资源"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-030 中捷资源投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 的第八届董事会第一次会议，审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议 案》，同意公司董事会指定公司常务副总经理郑学国先生代行董事会秘书职责， 代行时间不超过 3 个月。之后，公司于 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事会 第三次（临时）会议，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，在 公司董事会秘书职位空缺期间超过三个月的，由公司董事长张黎曙先生代行董事 会秘书职责，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-090）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公 ...

中捷资源投资股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步推动中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投 资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定， 特制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综 合考虑公司的盈利状况、经营发展规划、现金流状况、资金需求、投资者回报、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的持续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基 本原则。 （二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （三）公司股东 ...