第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十六次（临时）会议。 2025 年 11 月 18 日，第八届董事会第十六次（临时）会议以现场结合通讯 表决的方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中，董事余 雄平以通讯方式参加表决），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李 辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对审议议案进行投票表决，形成决议如下： 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-048 中捷资源投资股份有限公司 1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知期限 的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《公司法》《公司章 ...

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2025年第一次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第2098号 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2025年第一次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-051 中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设"年产200万套 高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目" 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、投资及关联交易概述 投资及关联交易概述：中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"）拟租 赁玉环市海创产业招商服务有限公司（曾用名：玉环国兴建设有限公司） 产业园投资建设"年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新 和技术改造项目"，项目总投资额预计为人民币 19,981.25 万元。拟租 赁产业园的建筑面积约为 6 万平方米，待产业园交付后双方签订租赁协 议，租金将按照市场公允价格执行（以正式签订的租赁协议为准）。 交易性质：玉环市海创产业招商服务有限公司（以下简称"玉环海创"） 为公司的关联方，本次租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 审议程序：本次关联交易已 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中捷资源投资股份有限公司 现就提名 林志斌 为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中捷资源 投资 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — 1 — 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 2 — ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事 会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十六次 （临时）会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王都尉先生、林志 斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人林志斌先生 为会计专业人士），并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。 王都尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书，两名独立董事候选 人已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立 性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 庄慧杰先生、李会女士将于王都尉先生、林志斌先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告披露日，庄慧杰先生和李会女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。庄慧杰先生和李会女士 在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股 东的合法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王都尉 作为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中捷资源投资股份有限公司董事会 提名为 中捷资源投资 股 份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明： — 2 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中捷资源投资股份有限公司 现就提名 王都尉 为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中捷资源 投资 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 2 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-049 中捷资源投资股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了调整， 1 名非独立董事离任，增设 1 名职工代表董事。因此，董事会同意对第八届董事 会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下： 1、董事会战略委员会：李辉、陈金艳、余雄平，李辉担任召集人； 2、董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰担任召集人； 3、董事会薪酬与考核委员会：李会、仇玲华、庄慧杰，李会担任召集人； 4、董事会审计委员会：李会、陈金艳、庄慧杰，李会担任召集人。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专 门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 1 202 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林志斌 作为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中捷资源投资股份有限公司董事会 提名为 中捷资源投资 股 份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 2 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

一、关于非独立董事辞任的情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事黄亦楠女士提交的书面辞任报告。因个人工作调整原因及 公司治理结构优化需要，黄亦楠女士辞去第八届董事会董事职务及董事会薪酬与 考核委员会委员职务。黄亦楠女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄亦楠女士不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对黄亦楠女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感 谢。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年 第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董 事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第一次职 ...