南京港股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京港 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能或已经对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，以及相关法律、 法规规定和证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 公司信息披露的义务人履行信息披露的义务应当严格遵 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司内部控制制度评审活动， 保证审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》、《企业内部控制基本规范》、中国内部审计准则，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司为实现经营目标， 保护资产安全完整，保证遵循国家法律法规，提高组织运营的效 率及效果而采取的各种政策和程序。公司内部控制是由董事会、 经理层和全体员工实施的，由于人为错误、串通舞弊、环境变化 及成本效益原则等因素的影响，内部控制可能无法发挥其应有的 作用。 第三条 建立健全内部控制并保持其有效运作，是被审计单 位的责任，审计内控部（纪律监督室）负责公司内部控制的监督 检查，责任是对内部控制进行测试与评价。 第四条 企业应当建立内部控制实施的激励约束机制，将各 责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促 进内部控制的有效实施。公司董事会、审计与风险管理委员会或 权力机构对内部控制检查工作进行指导，审阅监督检查部门提交 的内部控制监督检查报告。 南京港股份有限公司 内 ...

南京港股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高南京港股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及相关法律法规、规范性文件和《南京港股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

南京港股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对南京港股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公 ...

南京港股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南京港股份有限公司（以下简称公司）财务 管理，规范公司财务行为，完善公司财务管理及监督机制，提高 公司财务管理水平和经济效益，防范公司财务风险，保障股东合 法权益，确保公司发展规划目标的实现，根据国家相关法律法规 和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法主要明确财务管理工作的基本理念、体制及 原则，是公司及所属企业进行财务管理的规范和准则，适用于公 司本部、分公司、全资及控股子公司（以下简称各单位）。参股 公司可结合本单位实际，参照执行。 第三条 公司财务管理工作的总体目标：根据公司的整体战 略规划，以公司战略目标为指引，通过持续助力提升核心业务发 展质量，合理运用资本运作等手段，有效配置财务资源，保障公 司健康、持续、稳定发展，实现企业价值和员工利益的最大化。 第四条 公司财务管理工作的基本原则： （一）资金合理配置原则； （二）成本效益平衡原则； （三）收益风险均衡原则； （四）短期利益与长期利益相结合原则； — 1 — （五）集中管理与分级授权相结合的原则； （六）目标导向与过程管理相结合原则。 第五条 公司财务管理工作的 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范南京港股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的 关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东，特别是中 小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1. 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2. 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 3. 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关 规定； 4. 关联董事和关联股东回避表决的原则； 南京港股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 5. 必要时聘请独立财务顾问或专业评 ...

南京港股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强南京港股份有限公司内部审计工作， 发挥内部审计监督、评价和建议职能，有效防范和控制风险提高 经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司开展各项内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审 计人员依照国家法律法规及内部管理制度，对公司范围财务收支、 业务运行、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、提升价值、实现 目标的活动。 第四条 内部审计工作应当围绕中心、服务大局，坚持"依 法合规、实事求是、突出重点、与时俱进"的工作方针，努力实 现制度化、规范化和信息化。 第五条 公司应当持续健全内部审计工作制度，明确内部审 计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果 运用和责任追究等。公司党委审计工作领导小组定期听取内部审 计工作情况汇报，加强对内部审计工作规划、年度 ...

南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事、决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学 决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京 港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司决策机构，对股东会负责，执行股东会决议，依照法定程 序和《公司章程》授权决定重大事项，接受股东会监督，认真履 行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： 1. 召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的 ...

南京港股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京港股份有限公司（以下简称"公司"）发 展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制， 提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保 障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京港股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状并掌握国家相关政 策； （三）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提 请董事会审议； （四）对《公司章程》规定须经董事会的重大战略投资、融 资方案进 ...

南京港股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 党委 | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第五节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...