南京港股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京港股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《南京港股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规，制定本 细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其 他高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 2. 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、 协调各种内外关系和统揽全局的能力； 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 4. 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 5. 具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力者； 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处 ...

（三）实际控制子公司是指公司在被投资企业所占股权虽 低于 50%，但直接持股为第一大股东或具领先地位，或派出董事 占其董事会绝大多数席位（控制其董事会），或者通过协议或者 其他安排等方式能够实际掌握企业控制权的公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制 机制，对公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 南京港股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对南京港股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）下属子公司的管理，促进子公司规范运作， 有效降低子公司经营风险，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规 ...

格隆汇8月28日丨南京港(002040.SZ)公布半年度报告，本报告期，公司实现营业收入50,597万元，同比 增长5.66%；归属于上市公司股东的净利润8,925万元，同比增加8.82%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润8,654万元，同比增加13.55%；基本每股收益0.1837元/股，同比增加8.38%。本报告 期末末公司总资产531,346万元，同比增加2.39%；归属于上市公司股东的净资产337,228万元，同比增 加3.09%。 ...

南京港股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在南 京召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的审查意见 公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"） 与南京港港务工程有限公司签订相关建设工程施工协议，是公司正常业务 发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。 本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定， ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 证券代码：002040 证券简称：南京港 2025 年 8 月 1 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南京港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,228,349.95 | 284,365,164.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 350,579,240.42 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,114,027.10 | 15,389,566.56 | | 应收账款 | 138,734,114.64 | 113,848,090.75 | | 应收款项融资 | | | | ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注 1：本公司向子公司龙集公司拆借募集资金使用利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。 本汇总表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：葛绍庭 会计机构负责人：干亚平 | | 中外运物流南京 | 母公司联营 | 其他应收款 | | 6.96 | | 6.96 | 本集团向该关联方 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | 提供水电能源供应 | | | | 淮安国际集装箱 | 母公司联营 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | | 应收账款 | 0.33 | | 0.30 | 0.02 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | 物流有限公司 | 企业 | | | | | | 务 | | | | 南京通海集装箱 | 受省港口集 | 其他应收款 | | | | | 本集团向该关联方 | 经营性往 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行了修订，具体修改的内容如下： 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-050 南京港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的 议案》，第八届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于废止<监事会 工作规则>的议案》，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

2025 年投资计划调整项目共 3 项，1 项股权投资项目，总投资额不变， 2025 年投资额减少 6 亿元；1 项固定资产调整项目，总投资额增加 100 万元，2025 年投资额增加 100 万元；1 项为取消项目，投资额减少 50 万 元。新增项目共 4 项，新增总投资额共 10,589.38 万元，新增 2025 年投资 额 689.38 万元。具体调整情况如下： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－048 南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》。为 提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实 际和发展需求，拟对 2025 年度投资计划作部分调整，具体情况如下： 一、2025 年度投资计划调整情况 公司于 202 ...

南京港股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-047 4. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）等相关规定，鉴于天衡已连续为公司提供审计服务满8年，为保证公 司审计工作的独立性和客观性，经审慎评估和研究，并履行相关程序，公 司拟变更2025年度审计机构，聘任容诚为公司2025年度财务和内控审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会20 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-051 南京港股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任邢杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 邢杰女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职 条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规 定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层公 司证券部 电话：025-58815738 传真：025-58812758 电子邮箱：gfgs@nj-port.com 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 ...