2024 年独立董事述职报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》 《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行 了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表专业意见，维 护了公司和股东利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 2024 年独立董事述职报告 会议以现场结合通讯的方式召开。其中本人全部参加了11次董事会会议，对各次董 事会会议审议的相关事项均投了赞成票。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 柳铁蕃先生，61岁，大学本科学历、经济学副教授。曾任湘韶投资管理（上 海）有限公司董事长兼总经理，湖南省轻工盐业集团党委委员、董事，湖南盐业股 份有限公司董事，湖南轻盐创业投资有限公司执行董事兼总经理，湖南省轻工业高 等专科学校副校长、岳阳纸业股份有限公司财务总监。2 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性发表如下意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； 宁波华翔电子股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 五、独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-020 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月23日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-021 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在上海浦东以现场 结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-019 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于 2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李 景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先 生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 2024 年 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/），年度报告摘要刊登于 2025 年 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-023 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三 次会议分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003 号《审计报告》，公司 2024 年实现归 属于母公司股东的净利润 95,300.50 万元，母公司 2024 年度实现净利润 29,067.75 万元，截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 665,620.15 万元,母公司 未分配利润为 327,373.66 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，上市公司利润 分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情 况，并按照合并报表、母公司报表中 ...

东海证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波华翔 电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2016 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位情况 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号 文核准，并经深圳证券交易所同意，宁波华翔由主承销商东海证券股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股 人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后 ...

三、附件 | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 15 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 16 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 17 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 18—19 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8000 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宁波华翔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宁波华翔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宁波华翔公司管理层的责 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8008 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8001 号 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对宁波华翔公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...