监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-039 宁波华翔电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规章的规定，公 司监事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查， 认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日下午 2 点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 ...

智通财经6月13日电，宁波华翔(002048.SZ)公告称，公司拟与中银资本私募基金管理（北京）有限公 司、宁波峰梅管理咨询有限公司等共同投资设立宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合 伙），基金总规模为10亿元，其中宁波华翔作为有限合伙人出资2.99亿元。基金投资方向主要为支持宁 波市实体经济发展，本着互惠共赢原则，主要围绕当地产业优势，基金重点聚焦汽车零部件产业，通过 与宁波华翔等产业链企业合作进行并购重组投资及科创项目直接股权投资方式结合进行。 宁波华翔：与中银资本等共同投资设立产业基金 重点聚焦汽车零部件产业 ...

披露的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-042 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案 《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关 公告文件已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波华翔电子股 ...

宁波华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 2025 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 向特定对象发行股票论证分析报告 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深圳证券交易所主板上 市公司。为满足经营战略实施和业务发展的资金需求，增强资本实力和综合竞争 力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟向特定对象发行股票并编制本论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波华翔电子股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 汽车行业面对的市场已由中国大陆扩大至区域市场乃至全球市场，新能源、 智能驾驶等创新技术成为行业发展的主流，标志着我国汽车制造端已走在全球的 前列。与此同时，全方位、多层次的政策支持，低成本高效率的生产能力等良好 的发展环境也吸引了国际品牌 T 车厂、丰田雷克萨斯等车 ...

宁波华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年六月 宁波华翔电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准及同意注册。 2 宁波华翔电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案 重大事项 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-045 宁波华翔电子股份有限公司 董事会公告 前次募集资金使用情况报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2735 号）核准，本公司获准向宁波峰梅实业 有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 18,786.82 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 8.61 元，可募集资金总额为 161,754.52 万元。坐扣含税 承销费 450.00 万元（其中：不含税金额为 424.53 万元，税款为 25.47 万元）、 含税保荐费 200.00 万元（其中不含税 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-041 宁波华翔电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下发"〔2024〕50 号" 《关于对宁波华翔电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定 书》"），主要内容为"根据中国证监会《上市公司现场检查规则》等相关规定，我局近 期对你公司进行了现场检查，经检查发现你公司存在以下违规行为： （一）董事长报酬事项未经股东大会审议，不符合 2018 年修正的《中华人民共 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，持续完善公司法人治理结 构，建立健全内部管理及控制制度，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-046 宁波华翔电子股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金 暨关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）拟与中银资 本私募基金管理（北京）有限公司、宁波峰梅管理咨询有限公司（以下简称"峰梅 咨询"）、中银金融资产投资有限公司、宁波通商惠工产业投资基金合伙企业（有 限合伙）、象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波中瀛扶 摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督管理部门注册登记为 准，以下简称"基金"或"合伙企业"），基金总规模为 10 亿元，其中宁波华翔作 为有限合伙人出资 2.99 亿元。 峰梅咨询为公司实际控制人周晓峰先生控制的企业，同时担任合伙企业的普通 合伙人（出资100万元），故本次共同投资设立基金构成关联交易。 本次交易前十二个月至今，公司与实际控制人及其控制的企业发生的关联交 ...

宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 292,073.18 万元（含本数），募集资金在 扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 募集资金使用可行性分析报告 注："重庆汽车内饰件生产基地建设项目"拟使用募集资金金额小于拟投资总额，主要系扣减了董事 会决议前已投入的部分。 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次发 行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目 范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具 体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）芜湖汽车零部件智能制造项目 1、项目建设内容 本项目拟通过租赁生产厂房、购置生产设备建设芜湖汽车零部件智能制造 生产基地，主要产品包括电池包壳体、轻量化车身结构件、内饰件等，旨在深 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金金额 1 芜湖汽车零部件 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-043 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 宁波华翔电子股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分 析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体情况如下： 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及填补措施和相关主体 ...