直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或补偿的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了本次向特 定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就公司本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-044 宁波华翔电子股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票不存在 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 14 日 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-040 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年7月7日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9：15至下午15：00期 间的任意时间。 5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 6、 ...

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-039 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日下午 2 点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席 监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规章的规定，公 司监事会对照上市公 ...

宁波华翔电子股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《宁波华翔电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，宁波华翔电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届监事会在全面了解和审阅公司本次向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，定价方式合理、公 允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《宁波华翔电子股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 ...

独立董事专门会议 宁波华翔第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由柳铁蕃先生召集和主持， 全体独立董事参与会议，会议审议了以下议案，并同意提交公司董事会进行审议。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为： 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股 票的条件和资格。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 经审议，与会独立董事认为： 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规和规章的规定，本次向特定对象发行股票方案切实可行，符合国家相关产业政策和公司 实际情况，有利于公司完善产业布局、增强持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远 发展，符合公司全体股东的利 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-038 董事会公告 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通 知于2025年6月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月13日下午1点在上 海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李 景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。董事长周晓峰先生主持 会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-037 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融 机构回购专项贷款的公告》（ ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-036 宁波华翔电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东288人，代表股份430,269,577股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《上市公司股东会规则（2025 修订）》等法律、法规和其他规范性文件以 及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次 ...

证券研究报告 -163 68 1,076 272 366 公司研究 5% 1. 4% 12.8% 10 % .7 % 14.6% 18.4 % -4.3% 1. 8% 22.0% 5.3% 6.6% [Table_ReportType] 公司点评报告 -0.16 0. 07 1.07 0.27 0.37 宁波华翔（002048.SZ） — 11 2.05 2. 3 投资评级 35.85 69 上次评级 2 证券研究报告 [Table_Author] 邓健全 汽车行业首席分析师 执业编号：S1500525010002 联系电话：13613012393 邮 箱：dengjianquan@cindasc.com 赵悦媛 汽车行业联席首席分析师 执业编号：S1500525030001 联系电话：13120151000 邮 箱：zhaoyueyuan@cindasc.com 赵启政 汽车行业高级分析师 执业编号：S1500525030004 联系电话：17888836075 邮 箱：zhaoqizheng@cindasc.com 丁泓婧 汽车行业分析师 执业编号：S1500524100004 联系电话：13615852 ...