股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 宁波华翔电子股份有限公司 （住所：浙江省象山县西周镇象西开发区） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二六年一月 宁波华翔电子股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书 及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价 ...

宁波华翔电子股份有限公司 上市保荐书 广发证券股份有限公司 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《宁波华翔电子股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 关于宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二六年一月 宁波华翔电子股份有限公司 上市保荐书 3-3-1 （一）发行人基本信息 宁波华翔电子股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 12 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 向特定对象发行股票的 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 正 文 4 | | 一、《审核问询函》问题 1 4 | | 二、《审核问询函》问题 2 38 | | 三、《审核问询函》问题 3 53 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 补充法律意见书（一） 关于宁波华翔电子股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 案号：01F20254132 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔""发行人"或"公司"）的委托，作为宁波华翔 2025 年度向特定对象发行股票相关事项（以下简称"本次向特定对象发行"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（ ...

目 录 | 关于募投项目…………………………………………………第 一、 | 1—66 页 | | --- | --- | | 二、关于经营情况……………………………………………… 第 | 66—97 页 | | 三、关于股权出售和关联交易…………………………………第 | 97—118 页 | 关于宁波华翔电子股份有限公司向特定对象 发行股票审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2026〕44 号 深圳证券交易所： 由宁波华翔电子股份有限公司转来的《关于宁波华翔电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120047 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的宁波华翔电子股份有限公司（以 下简称宁波华翔公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于募投项目 申报材料显示，本次拟向特定对象募集资金不超过 29.21 亿元，用于芜湖 汽车零部件智能制造项目（以下简称芜湖项目）、重庆汽车内饰件生产基地建 设项目（以下简称重庆项目）、研发中心建设项目（以下简称研发中心项目）、 数字化升级改造项目（以下简称数字化项目）及补充流动资金项目。芜湖项目 建成达产后，公 ...

宁波华翔电子股份有限公司 发行保荐书 广发证券股份有限公司 关于宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二零二六年一月 宁波华翔电子股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《宁波华翔电子股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 郑昊，保荐代表人，金融硕士，2020 年加入广发证券，从事投资银行业务， 曾参与江苏海力风电设备科技股份有限公司（股票代码：301155）等企业 ...

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于宁波华翔电子股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120047 号）（以下简称"《问 询函》"），公司及相关中介机构按照问询函的要求，对相关问题逐项落实并回复， 同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2026-004 宁波华翔电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深交所的进一步审核意见，近期公司会同相关中介机构对问询函回复、募集 说明书等申请文件中的部分内容进行了补充和更新，具体内容详见与本公告同日披露 的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 ...

宁波华翔 2025 年度向特定对象发行股票 审核问询函之回复报告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 关于宁波华翔电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 宁波华翔 2025 年度向特定对象发行股票 审核问询函之回复报告 回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 6 日出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120047 号）（以下简称"《问 询函》"）已收悉，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"、"公 司"或"发行人"）与广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海 市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了 落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗）、 ...

Core Viewpoint - Ningbo Huaxiang forecasts its 2025 annual performance, expecting revenue between 24.131 billion and 28.852 billion yuan, reflecting a year-on-year change of -8.33% to 9.6% and a net profit attributable to shareholders between 416 million and 538 million yuan, indicating a decline of 43.5% to 56.34% compared to the previous year [2] Revenue and Profit Forecast - The company anticipates annual revenue of 24.131 billion to 28.852 billion yuan, with a year-on-year fluctuation of -8.33% to 9.6% [2] - The projected net profit attributable to shareholders is between 416 million and 538 million yuan, representing a decrease of 43.5% to 56.34% year-on-year [2] Non-Recurring Profit Impact - Excluding non-recurring gains and losses, the expected net profit is between 1.322 billion and 1.588 billion yuan, showing a significant increase of 43.72% to 72.57% compared to the previous year [2] - The performance variation is primarily attributed to the divestiture of certain assets in Europe and North America, which impacted both revenue and net profit [2] - The one-time impact on net profit is approximately 1.03 billion yuan, classified as a non-recurring gain or loss [2]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月29日，宁波华翔发布公告称，公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为 41608.73万元至53846.60万元，比上年同期下降43.50%至56.34%；预计2025年营业收入为2413105.64万 元至2885235.00万元，比上年同期变动-8.33%至9.60%。 ...

证券日报网讯1月29日，宁波华翔（002048）在互动平台回答投资者提问时表示，海外客户一直是公司 的战略重点，相关工作正按计划有序开展。 ...