证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-097 关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的议案》，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股份有限公司（证 券代码：833631，证券简称：汇通金科；以下简称"汇通金科"或"标的企业"）51%股权 （合计 52,040,816 股），挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 元，最终成交价格以在广州产 权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司不再持有汇通金科的股权。（详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 二、进展情况 2023年10月，公司通过广州产权交易所公开挂牌转让汇通金科51%的 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-096 广电运通集团股份有限公司 关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目 设备及配套服务采购项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省机电设备招标 有限公司发出的《成交通知书》，公司为"广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设 备及配套服务采购项目（项目编号：M4400000707020809）"的成交单位，成交金额为 47,300 万元。（详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 2、公司独立董事于2023年12月25日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项 目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于2023年12月25日召开第七届董事会 ...

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开公司第七届董事会第一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充 分全面的讨论与分析，我们对第七届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见 如下： 广电运通集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 因此，我们同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备 及配套服务采购项目暨关联交易的事项。 （以下无正文） 我们同意聘任李叶东为公司总经理，聘任解永生为公司常务副总经理，聘任 关健伟、谢华、李家琪、解江涛、杨旭为公司副总经理，聘任谢华为公司董事会 秘书，聘任姚建华为公司财务负责人。 二、关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服 务采购项目暨关联交易的独立意见 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次关联交易由公开比选导致，关联交易价格和定价方式合理、公允， 符合公 ...

广东广信君达律师事务所 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、 11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 "法律法规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-094 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事陈建良主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表 决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈建良（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（从董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第七届董事 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-093 广电运通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 6 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-095 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会非 职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套 服务采购项目暨关联交易的议案》 监事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采 购项目。 本项目采购人广州数据 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-092 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职 工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 23 日 1 广电运通集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届第十二次职工代 表大会，经参会职工代表审议，选举周珺为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 职工代表监事周珺将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。 2 附件：简历 周珺，女，中国国籍，1976 年 1 月出生，本科学历。曾任 ...

Group 1: Company Initiatives and Developments - The company has made significant strides in the data element industry by investing in the Guangzhou Data Exchange and establishing the Guangzhou AI Public Computing Center, enhancing its core competitiveness in data processing, operation, and trading [1] - The company has been awarded the title of "Guangdong Province Data Broker," aiming to explore market-oriented allocation of data elements and promote high-quality development of the data element market in Guangdong [1] - The company has launched the "Qingyi Loan (Social Security Data)" product, which is the first public data product in the social security field in Guangdong Province, enhancing credit assessment accuracy for financial institutions [2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of CNY 5.744 billion, representing a year-on-year growth of 20.10%, and a net profit of CNY 932 million, up 13.21% year-on-year [2] - The growth is attributed to increased equipment deliveries in overseas markets, continuous growth in budget management integration business, and new internet payment services [2] Group 3: Technological Advancements - The company has developed a full-stack solution for financial innovation, including software, intelligent computing products, and cloud services, catering to various sectors such as government, finance, and transportation [2] - The company has established a strategic partnership with Huawei, becoming one of the 11 partners for the Kunpeng series servers, accelerating the construction of domestic supercomputing and intelligent computing capabilities [1] Group 4: Market Expansion - The company has expanded its international presence with eight branches covering Asia-Pacific, Middle East, Europe, Africa, and America, with products entering over 110 countries and regions [3] - The company is focusing on digital transformation in domestic banks while leveraging this experience to enhance its overseas business [3] Group 5: Smart City Initiatives - The company has won a bid for the Guangzhou Conghua District Smart City Construction Project, marking a significant breakthrough in urban digital infrastructure projects [3] - The establishment of "Guangdian Shoutou" as a digital investment platform aims to support digital government and smart city initiatives across various regions [3]

广电运通集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023025 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ☑ \n☑ 现场参观 | | 特定对象调研 □分析师会议 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n☑ 其他 线上直播 | □媒体采访 \n☑ 路演活动 | | | 12 月 5 日 | 现场调研 | | | | | 浙商证券 | 刘雯蜀 | | | | | 12 月 6 | 日 现场调研 | | | | | 国盛证券 刘高畅、杨然 | | | | | | 12 月 7 日 | 路演活动 | | | | 活动参与人员 | | | 公司参加 ...