Group 1: Audit Firm Reappointment - The company plans to reappoint Tianjian Certified Public Accountants as its auditing firm for the fiscal year 2025, which was approved by the board of directors on March 27, 2025 [1][6] - Tianjian has a good investor protection capability, with a cumulative risk fund and professional insurance compensation limit exceeding 200 million yuan as of the end of 2024 [1] - The audit and compliance committee has reviewed Tianjian's qualifications and capabilities, concluding that it is suitable for the company's auditing needs [5] Group 2: Company Performance and Strategy - In 2024, the company achieved a revenue of 10.866 billion yuan, representing a year-on-year increase of 20.16%, and a net profit attributable to shareholders of 920 million yuan [10] - The company is focusing on digital economy initiatives, enhancing its core competencies in data processing, financial technology, and smart city applications [10][11] - The company has established a robust R&D organization with nearly 3,000 professionals, maintaining R&D investment above 9.5% of revenue for six consecutive years, with over 1 billion yuan invested in 2024 [12] Group 3: Corporate Governance and ESG - The company has a clear governance structure and adheres to legal regulations, ensuring high-quality information disclosure and protecting shareholder rights [13][14] - The company has been recognized for its ESG practices, maintaining a AAA rating in national ESG assessments and continuously publishing ESG reports [14] - The company emphasizes shareholder returns, having distributed a total of 4.97 billion yuan in cash dividends for the fiscal year 2023 [16]

一、担保情况概述 1、为支持子公司及下属子公司的业务发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称"广 电运通"或"公司"）拟为公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"） 及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属 子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，公司控股子公司广州广电五舟 科技股份有限公司（以下简称"广电五舟"）拟为其下属子公司提供总金额不超过人民币2 亿元的连带责任担保额度。 本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行 综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担 保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及 方式以签订的相关合同内容为准。 2、公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公 司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。本担保议案有效期限 自获股东大会审议通过之日起1年内有效 ...

二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-009 广电运通集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董 事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2024 年度实现净利 润 895,000,055.45 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定 盈余公积金 89,500,005.55 元，公司可供股东分配利润为 2,644,581,528.61 元（含以前年度未 分配利润 1,839,081,478.71 元）。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024 年度公司利润分配预案为： 以目前公司总股本 2,483,382,898 股 ...

广电运通集团股份有限公司 2024年度审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了广电运通公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………… ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，现将核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州广电 运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号) 核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额 ...

广电运通集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 广电运通集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-69 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广电运通公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广电运通集团股份有限公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额 列示如下： 单位：元 | 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 期末余额 | 其中：理财产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 44050186320100000127 | 462,499.22 | 0.00 | | | 广东省分行 | | | | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 广东省分行定期存款账户 ...

广电运通集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 三、资质证书复印件……………………………………………第 16—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-70 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要 求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋 予的权利，出席了 2024 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议， 对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、 稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授、管理学院企业管理系副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛 律师事务所执业律师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公 ...