证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-012 广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司 开展外汇套期保值业务及预计 2025 年交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2025年交易额度的议案》，同意公司、子公司 广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司、广州广电运通智能科技 有限公司（以下简称"运通智能"）、深圳市创自技术有限公司（以下简称"创自技术"） 开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务基本情况 1 （1）预计公司2025年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业 务。 （2）预计运通国际及其下属子公司2025年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币 种）进行外汇套期保值业务。 （3）预计运通智能2025年使用本金不超过500 ...

广电运通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李进一、刘国常、 黄舒萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广电运通集团股份有限公司全体股东： 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引和其他监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报告 如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广电运通集团股份有限公司 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制固有的局限性 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-014 广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事 会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"） 合计使用不超过 2.5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可在 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司及子公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-011 广电运通集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电运通/公司 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 数科产投 | 指 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | | 广州数据集团 | 指 | 广州数据集团有限公司 | | 广电新兴产业园 | 指 | 广州广电新兴产业园投资有限公司 | | 数金院 | 指 | 广州数字金融创新研究院有限公司 | | 广电云链 | 指 | 广州广电云链 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-019 广电运通集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"建设广州金融外包服务总部平台""新一代 AI 智能设备产业基地 项目"结项，将"建设广州金融外包服务总部平台"结项后的节余募集资金 20,430.30 万元 和"新一代 AI 智能设备产业基地项目"结项后的节余募集资金 21,061.17 万元（包括理财 收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营活动。 本次拟结项的项目节余募集资金（包括理财收益及银行存款利息收入）超过对应募投项 目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市 ...

及审计与合规委员会履行监督职责情况的报告 广电运通集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 组织形式 2011 年 7 月 18 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...

出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书 谢华，财务负责人姚建华。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-022 广电运通集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期 三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2024 年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-020 广电运通集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进 一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整 与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 1 广电运通集团股份有限公司 党 群 工 作 部 （ 人 民 武 装 部 ） （ 工 会 ） （ 团 委 ） 企 业 发 展 部 人 力 资 源 部 （ 组 织 部 ） 财 务 中 心 法 务 风 控 部 （ 招 标 管 理 部 ） 投 资 管 理 部 智 造 中 心 研 究 总 院 科 技 管 理 部 股东大会 监事会 董事会 审计与 ...

1、基本信息 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-017 广电运通集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 ...