独立董事工作细则 广电运通集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 第 1 页 共 12 页 独立董事工作细则 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《广电运通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位提供的担保， 包括公司为控股子公司和参股公司提供的担保。 对外担保制度 广电运通集团股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司对对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司不得对外提供任何担保。公司控股子公司提供担保的，视同公司提供担保。公 司的分支机构不得对外提供担保。公司及各级成员企业应将年度担保计划纳入预 算管理，根据上级监管要求执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 ...

关联交易管理制度 第 1 页 共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； 关联交易管理制度 （十八）与关联人共同投资； 广电运通集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广电运通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交 ...

广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广电运通集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 9,467,423,019.89 | 10,460,770,656.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,505,513,525.18 | 1,924,906,237.03 | | 衍生金融资产 | | 116,302.96 | | 应收票据 | 101,758,398.33 | 84,336,793.80 | | 应收账款 | 3,052,928,130.29 | 2,773,511,888.53 | | 应收款项融资 | 1 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-038 广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司募集资金 监管规则》（证监会公告【2025】10 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，广电运通集 团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集 资金存放、管理与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股） 股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为 3,137,19 ...

广电运通集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | 单位：万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-039 广电运通集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件的最新规定，公司对《公司章 程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公 司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体 修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 为维护广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 为维护广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 第一条 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-040 广电运通集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第十六 次会议决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9: ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-037 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。 三、审议通过了《关于核销部分应收账款及报废部分存货的议案》 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电 话、电子邮件等方式送达各位监事。2025 年 8 月 27 日，3 位监事均对本次会议审议事项进 行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了 如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-036 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科 学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中邓家青、赵倩、黄纪元采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列 席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证 ...