广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘国常，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任暨南大学会 计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师，广东财经大学会计学院院长、广东财经大学 智能财会管理学院教授，中南财经政法大学会计学院博士生合作导师，广东省审计学会副会 长。现任公司独立董事，广州市审计学会副会长，广东省内部审计协会副会长，广州常盛信 息科技有限公司执行董事兼总经理，北京华审会计师事务所有限公司广东分所注册会计师， 大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核 董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董 事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 ——刘国常 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公 ...

广电运通集团股份有限公司 高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法 高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院国资委关于建立健全市场化经营 机制、激发企业活力的决策部署，进一步完善广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"企业"）高级管理人员考核激励约束机制，充分激发公司高级 管理人员的积极性、主动性和创造性，有效建立高级管理人员与公司持续发展相 适应的激励与约束机制，确保公司高质量发展，给股东及投资者以良好回报，结 合公司经营情况及行业特点，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司章程规定的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员。党委书记、党委副书记、纪委书记等参与公司内部经 营管理决策的人员参照本办法执行。 第三条 高级管理人员薪酬及业绩考核遵循以下原则： 1.坚持忠诚、干净、担当原则； 2.坚持公开、公平、公正原则； 3.坚持权责利统一，激励与约束相结合的原则； 4.坚持立足公司投资回报、权益保值增值和公司可持续发展的原则； 5.坚持业绩为王，结果导向的原则。 第四条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会， ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄舒萍 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和 维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出 席了 2024 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人黄舒萍，毕业于厦门大学、中共中央党校，研究生学历。曾任广州市新兴产业发展 基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金公司、广州国创基金投资控股有限公司董 事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理。现任公司独立董事，广州人才集团有限公 司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响 ...

第一章 总则 第一条 为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《广电运通集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 市值管理制度 广电运通集团股份有限公司 市值管理制度 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注资本市 ...

广电运通集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责任的态度，围 绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，依法独立行使职权， 积极参与公司经营决策，切实维护公司利益和广大股东权益。通过对公司生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和 可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员列席了公司现场召开的股东大会，且监事作为监票人进行 了监票；监事会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情 况，履行忠实、诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽 责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）2024 年，监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公 司经营发展的重大事项进行深入研究和 ...

广电运通集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、2015年度非公开发行股票 中信建投证券股份有限公司关于 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州广电 运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号) 核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,11 ...

广电运通集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议 案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，于2024年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项 的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商 誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2024年末存在减 值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计83,206,950.71元，详情如下 表： 单位：元 | ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-015 广电运通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资子公司和控股子公 司）拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级 不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中 低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品 等）。 3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金，用于进 行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。 5、资金来源 ...