关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-035 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合 总部大厦 27 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会及监事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2024 年 8 月 13 日（星期二） 召开的第七届董事会第二十次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年八月 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计报 告之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘执行财务报表审计业务的会计师事务所行为，保证财务信息质量， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以 及出具内部控制审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所 ...

第七届监事会第十七次会议决议公告 详情请参见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网）。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-031 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经 ...

关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股 东徐玉锁先生通知，获悉徐玉锁先生质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简 称"高新投公司"）的部分股份解除质押后，继续将部分股份质押于高新投公司。 具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 数（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 徐玉锁 | 第一大股东 | 25,690,000 | 17.11% | 3.47% | 2023 年 8 月 | 2024 年 8 | 月 | 高新投公司 | | | | | | | 4 日 | 8 日 | | | 1、本次控股股东股份解除质押基本情况 2、本次控股股东股份质押基本情况 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-029 深圳市远望谷信息 ...

关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-028 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 公司实际控制人徐玉锁先生和陈光珠女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 实际控制人徐玉锁先生及陈光珠女士拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限 售条件流通股份 47,207,574 股转让给鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司（以下 简称"鼎泰四方"）自主管理的"鼎泰四方福宝成长 2 号私募证券投资基金"， 占公司股份总数的 6.38%。 2、本次协议转让前，徐玉锁先生持有公司股份 150,172,513 股，占本公司总 股本比例 20.30%，陈光珠女士持有公司股份 34,866,728 股，占本公司总股本比 例 4.71%，两人合计持有公司股份 185,039,241 股，占本公司总股本比例 2 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：远望谷 股票代码：002161 信息披露义务人：鼎泰四方（深圳）资产管理有限公司（代"鼎泰四方福宝成长 2 号私募证券投资基金"） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 通讯地址：深圳市福田区福华一路6 号免税商务大厦501 楼-2 单元 股份权益变动性质：股份协议转让 2024 年 7 月 本部分所述词语或简称的含义详见本报告书"释义"。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性 文件的有关要求编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； | | | | 4 | | --- | | 5 | | 7 | | 8 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 16 | 本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 本报告书 | 指 | 深圳市远望谷信息技术 ...

为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（合同编号： JK166624000231，以下简称"主合同"）的履行，新加坡子公司与江苏银行股 份有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK166624000231，以下简称"本合同"），主要内容如下： 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-027 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2024 年 5 月 27 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外 保内贷额度的议案》，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑， 拟向银行申请办理不超过 20,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资 金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology Pte. Ltd.（以 下简 ...

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-026 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员 工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员 工持股计划相关事宜的议案》等议案。 公司于 2020 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届 监事会第十一次（临时）会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》 《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。 公司于 2021 年 12 月 3 ...

2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》称， 预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 为 4,800 万元至 6,800 万元。2024 年 4 月 3 日，你公司披露的 《2023 年年度报告》显示，2023 年度经审计净利润为 2,811.60 万元。你公司《2023 年度业绩预告》披露的预计净利润与《2023 年年度报告》披露的经审计净利润相比存在差异，业绩预告披露 不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.5 条、第 5.1.3 条的 规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 110 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会： 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为全资子公司融资提供担保的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-024 一、 担保情况概述 深远文拟向北京银行申请融资额度合计不超过人民币 4,000 万，期限不超过 1 年。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投 融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"）提供担保。 此外，公司、徐玉锁先生、陈光珠女士为上述事项向高新投融资公司提供反 担保。同时，公司以名下房产进行抵押向高新投融资公司提供反担保。公司拟抵 押的财产为： | | | 面积 | | | --- | --- | --- | --- | | 抵押物 | 权利证书编号 | | 坐落地址 | | | | （平方米） | | 关于为全资子公司融资提供担保的公告 | 工业用房 | 京房权证市字第 X | | | 丰台区南四环西路 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 023480 | 号 | ...