2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-012 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 2025 年第一次临时股东大会决议公告 通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数 340 人，代表股份数量 5,669,724 股，占公司有表决权股份总数的 0.7664％。 2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、会议主持人：董事长陈光珠女士 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、本次 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0061 号 致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜， ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-014 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技 术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）第九条：召开 监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章 的书面会议通知通过直接送达、信函、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体 监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》。 经审议，选举李正山先生为第八届监事会主席。 详情请参见 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 14 日以现场表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《章程》）第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮 件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通 知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。经 公司第八届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事徐超洋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程 ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-011 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 2024 年 5 月 27 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外 保内贷额度的议案》，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑， 拟向银行申请办理不超过 20,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资 金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology Pte. Ltd.（以 下简称"新加坡子公司"，中文名：远望谷技术有限公司）为公司提供担保，担 保期限以公司与银行签订的协议约定为准。 详情请参见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于全资子公司提供外保内贷 额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 二、保证金质押合同的主要内容 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（借款金额：人民币 2,000 万元整，合同编号：JK166625000050，以下简称"主合同"）的履行，新 ...

第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-004 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请参见与本公告同日披露的《监事会换届选举的公告》（刊载于《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 1、选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 网络投票日期、时间：2025 年 2 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监 事会提交的相关议案，现将本次 ...

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、 独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 ...

公司经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深 圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有 限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。 2016年7月26日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的"一照一码" 营业执照，统一社会信用代码：914403007152568356。 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------| | | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 现场参观 | | | | | | | 其他 2024 | "沟通促信任，质量增信心，助力传递上市公司价值" 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | | | | 参与单位名称 ...