董事会提名委员会实施细则 董事会专门委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 人员组成 第一条 为进一步建立健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}=\Xi\hbar\,\rlap{\,/}\Xi\,\rlap{\,/}\Xi$$ | | | 公司章程 第一章 总则 公司经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深 圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有 限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。 2016年7月26日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的"一照一码" 营业执照，统一社会信用代码：914403007152568356。 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳市远望谷信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条本制度所称委托理财，是指公司及控股子公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 281 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.97% [1] - The net profit for the same period was 71.92 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 61.91% [1]

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙迎军、主管会计工作负责人文平及会计机构负责人(会计主 管人员)刘倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 风险提示 1：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定，将思维列控股权以公允价值计量，其变动计入当期损益。因此， 公司受思维列控股价波动对当期损益的影响较大，提醒各位投资者关注。 风险提示 2：公司还可能面临的风险因素见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中的"（一）公司未来可能 面临的风险"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to long-termism and focuses on deepening its involvement in the IoT industry centered around RFID technology, enhanced by AI capabilities [1] Group 1 - The company is dedicated to enhancing its core competitiveness through AI empowerment in its main business [1] - The company will strictly adhere to relevant regulations regarding information disclosure and encourages stakeholders to refer to official announcements for accurate information [1]

Core Viewpoint - The company has launched the "RFID Visual Inventory Robot" in the smart library sector, integrating RFID technology with AI visual technology for intelligent book management solutions [1] Group 1 - The product focuses on "precise identification, comprehensive perception, and intelligent collaboration" [1] - The RFID Visual Inventory Robot and its supporting service solutions have been implemented with some clients, although this business segment currently contributes a low percentage to the company's revenue [1] - The company has not engaged in humanoid robot-related business as of now [1]

Core Viewpoint - The company has launched the "RFID Visual Inventory Robot" as part of its smart library solutions, integrating RFID technology with AI visual capabilities for comprehensive book management [1] Group 1: Product Development - The RFID Visual Inventory Robot is positioned around "precise identification, full-domain perception, and intelligent collaboration" [1] - The product aims to provide an intelligent solution for the entire book management process [1] Group 2: Market Application - The product and its accompanying service solutions have been implemented in some customer settings [1] - Despite the implementation, this business segment currently contributes a low percentage to the company's overall revenue [1] Group 3: Business Focus - The company has not ventured into humanoid robot-related businesses as of now [1]