2024 年度财务决算报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）继续 坚持"内生加外延发展相结合"的战略发展模式，在内生式发展方面，公司通过 整合优化资源，助力聚焦主营业务，在外延式发展方面，公司通过运作符合公司 业务战略部署的投资并购项目，以期发挥产业链协同效应的最大化。公司2024年 度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司2024年度的财务状况和 经营成果，现将2024年度财务决算报告情况汇报如下： 一、 经营业绩 2024 年度公司实现营业收入 545,680,493.10 元，比 2023 年度营业收入 601,286,596.33 元下降 9.25%；实现利润总额 23,981,776.05 元，比 2023 年度 利润总额 28,447,745.85 下 降 15.70% ； 实 现 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司)27,847,758.47 元，比 2023 年度净利润(归属于母公司)28,115,967.02 元 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-024 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下： 公司坚持"内生和外延式发展相结合"的基本发展模式，在主营业务和对外 投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关 联交易。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规 定，公司提请董事会对 2024 年度日常关联交易发生情况进行确认，并对 2025 年 度日常关联交易进行预计。 一、2024 年度日常关联交易发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | | 关联人名称 | 关联交易内容 | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-025 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下： 公司及控股子公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加 公司收益，在确保不影响公司正常经营、项目建设等资金需求的前提下，拟使用 最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金开展货币基金、银行发行的 理财产品等类型的理财投资，在实施期内，公司及控股子公司在额度及期限范围 内可循环滚动使用。有效期为自公司股东大会决议通过之日起至下一年年度股东 大会召开之日止。同时提请授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。 5、投资期限：自董事会/股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权 公 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-027 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 公司为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，拟向金融机构申请融 资额度，并授权董事长或法定代表人代表公司签署融资事项相关的法律文件。 二、对公司的影响 1、授信业务种类包括银行承兑汇票、国内信用证、保函等，不超过3000万 元，期限一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关具体事项以公司与招 商银行签署的合同约定为准。该授信申请拟以保证金、存单质押向招商银行提供 担保。 2、公司向招商银行申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信，期限一年。 深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"）将为该笔综合 授 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公司章程修订对照表 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和其他有关规定，同时结合公司实际情况，拟对 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部 分条款作出修订，现将依据法律条款及《公司章程》具体修订内容汇报如下： | 原《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | | | | 修订后《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章程》条款 | | 程》条款 | | | | 条目 | 内容 | 方式 | 条目 | 内容 | | | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 股东大会是公司的权力机构， | | | 行使下列职权：……（十六）审议 | | | 依法行使下列职权：……（十 | | | 股权激励计划和员工持股计划； | | | | | | （十七）公司年度股东大会可以授 ...

2024 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 1999 年成立， 于 2007 年在深圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者 保护工作，持续以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。 同时，公司通过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的 宣贯、搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台，切实保护广大投资者的合法权 益，不断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。公司现对 2024 年度投资者 保护工作汇报如下： 一、严格遵守投资者保护相关制度，持续完善投资者保护机制 公司自上市以来严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》 《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列与维护广大投 资者，特别是中小投资者权益直接相关的制度，并积极组织学习最新颁布及修订 的法律、法规、部门规章和规范性文件的监管精神和要求。从实际出发，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，不断提升公司的诚信度，从而实 ...

同意聘任付强先生、陈晶先生担任高级副总裁职务（高级管理人员简历请见 附件）。 特此公告。 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2025-023 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将有关事项公告如下： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 1 关于聘任高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 付强：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管 理硕士(EMBA），中南大学工学学士。2000 年 7 月至 2018 年 5 月任职于移动通 信行业，历任 TCL 移动市场经理、三星奥克斯市场部总监、先科通信副总经理、 优思通信副总经理、唐为电子总经理；2018 年 5 月至 2025 年 3 月任涂鸦智能 （NYSE TUYA，HK02391 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行相关职责，勤勉尽责地 开展各项工作，有效促进了公司持续健康稳定的发展，保障了公司和全体股东的 利益。 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业总收入 54,568.05 万元，较上年同期下降 9.25%；归属于母公 司所有者的净利润为 2,784.78 万元，较上年同期下降 0.95%。 报告期内公司业绩变动的主要原因为： （1）受 RFID 解决方案项目验收周期及销售订单推迟影响，收入较上年同期下降； 2024 年，公司坚持"成为世界一流的以 RFID 技术为核心的物联网行业解决方案供应商" 的战略定位，坚持"内生式与外延式发展相结合"的战略发展模式，2024 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-033 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。2025 年 4 月 24 日（星期四） 召开的第八届董事会第二次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-020 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件方式发出，2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席李正山先生召集并主持。本次会议的召集与召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 第八届监事会第二次会议决议公告 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》全文 2025 年 4 月 28 日刊载于 ...