董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治 亚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-016 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）14:30 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2024 年 4 月 1 日（星期一）召 开的第七届董事会第十七次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据 财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳 证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《内部控 制评价管理办法》等制度规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战 略 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十四次会议通知及补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 27 日以电 话、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场举手表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良 先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮 资讯网）。 本议案需提交 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2023 年度独立董事述职报告 2023年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认 真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断， 1 2023年度独立董事述职报告 本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 可意见，详情如下： | 会议名称 | 召开日期 | 独立意见及事前认可意见发表事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 第七届董 | | | | | 事会第九 | 2023年1月 | 《关于向员工持股平台转让全资子公司部分股权 | 同意 | | 次（临时） | 17 日 | 暨关联交易的议案》 | | | 会议 | | | | | | | 《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | 《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬计划 | | | | | 的议案》 | | | | | 《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬 ...

关于公司向银行申请融资额度的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为满足主营业务 发展和日常运营流动资金的需要，拟向银行机构申请融资额度，并授权董事长陈 光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。 2024年4月1日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 向银行申请融资额度的议案》，本次申请融资额度在公司董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 一、公司申请融资额度概况 1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币4,000万元整，期限一年， 深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称"小微融资公司"）将为上述融 资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完 成，公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向小微融资公 司提供连带责任反担保，同时，公司拟向小微融资公司提供反担保，反担保用作 抵押的财产如 ...

关于对外转让 SML 股权的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-015 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于对外转让 SML 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"远望谷"）于 2024 年 4 月 1 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外转让 SML 股权的议案》。现对有关事项说明如下： 一、交易概述 公司全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称"新加坡远望谷"） 持有 SML Group Corporation（以下简称"SML"或"标的公司"）5%股权。基 于整体战略规划及资金安排，新加坡远望谷拟行使股东协议中享有的回售权，要 求 SML 控股股东 Wiser Investment Corporation（曾用名"SML Group Holdings Limited"，以下简称"Wiser Investment"）回购其持有的 5% SML 股权，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 21 家控股子公司（兰 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 州远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 宁波市远望谷信息技术有限公司、北京远望谷电子科技有限 | | | | | 公司、深圳市远望谷文化科技有限公司、深圳市英唐科技有限 | 报告联系人及联络方式 | ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。 2023 年度会议出席情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐先达 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法 ...