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惠程科技:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-19 15:51
董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人,保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理(总裁)和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 (一)单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时; (二)1/3 以上董事联名提议时; (三)监事会 ...
惠程科技:合同管理制度(2024年4月)
2024-04-19 15:51
重庆惠程信息科技股份有限公司 合同管理制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为规范公司合同管理工作,确保公司签订的合同合法、有效,降低 或避免因合同风险带来的经济损失,根据国家有关法律、法规,结合公司实际情 况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司,公司下属控股企业可参照执行。 各公司应作为独立法人主体对外签订合同、承担责任义务,对本企业合同的签订、 履行、变更、终止、解除等行为负责。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同,除应当遵守 国家有关法律法规外,还应遵照本制度。 第四条 公司与全资子公司,公司下属控股企业之间签订的合同也应遵照本 制度。有关劳动合同及劳务合同的管理办法另行规定。 第五条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为 内容的法律文件,包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠 纷处理相关的法律性文件。 第七条 公司各职能部门及附属单位不得以自己的名义对外签订合同,如因 业务需要,必须以有关职能部门或附属单位的名义对外签订合同时,应由公司总 裁授权后方可签订。 ...
惠程科技:关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
2024-04-19 15:51
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-035 关于2023年度计提信用减值准备和 单位:元 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 (一)本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况,重 庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查,并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。 (二)本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后,2023 年度信用和资产减值损失金额合计-1,120.67 万元(损失以 "-"号填列),具体情况如下: | 类别 | ...
惠程科技:2023年度独立董事述职报告-龙勇
2024-04-19 15:48
重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 (一)参与董事会专门委员会工作情况 2023年度,本人参与董事会专门委员会的情况如下: 任期内应出席董 事会会议次数 出席董事会会议次数 任期内召开股东 大会次数 实际列席股东 亲自出席 大会次数 委托出席 缺席 11 11 0 0 5 2 2.本人出席或列席会议情况如下表所示: 本人龙勇,作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司",曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司")第七届董事会独立董事,能够严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥独立董 事的作用,维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年 度在公司的履职情况总结如下: | 会议类别 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审 ...
惠程科技:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-19 15:48
关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资 格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4,027 人,其 中合伙人 166 人,注册会计师 948 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审 计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家 (含 H 股),平均资产额 179.90 亿元, ...
惠程科技:2023年度独立董事述职报告-叶陈刚
2024-04-19 15:48
重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶陈刚,作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司",曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司")第七届董事会独立董事,能够严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥独立董事的作用,维护公司、公司全 体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满,已于公司2023年3月31日召开 的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任,离任后本人 不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履职情况总结如下: 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数:2023年度,公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内,应当出席公司董事会会议次数1次,亲自出席董事会会议 1次,不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内,能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要 求,按时出席董事会会议 ...
惠程科技:内部控制自我评价报告
2024-04-19 15:48
重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合重庆惠程信息科技股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 2、根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...
惠程科技:关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受公司及关联方担保的进展公告
2024-03-29 13:14
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-024 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构 申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度接 受关联方无偿担保额度预计的议案》,其中《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024年 第一次临时股东大会审议通过,《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准,同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司(以下简称"重庆惠程未来")及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2亿元的综合授信,并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超 过2亿元的担保额度,担保额度范围包括存量授 ...
惠程科技:关于公司涉及诉讼的进展公告
2024-03-29 13:14
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-023 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段:一审判决 2.公司所处的当事人地位:被告 3.涉案金额:1,350.71 万元 4.对上市公司损益产生的影响:公司本次收到的法律文书为一审民事判决书, 目前处于上诉期,尚未生效。因此,本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照有关规定及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 12 月,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"惠 程科技")收到杭州市临安区人民法院送达的(2023)浙 0112 民初 5344 号传票 及相关诉讼文件,因债权转让合同纠纷,杭州乔月网络科技有限公司(以下简称 "杭州乔月")将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称"哆 可梦")诉至法院,杭州市临安区人民法院已立案受理。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯 ...
惠程科技:关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
2024-03-06 11:08
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-022 住所:重庆市璧山区壁泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-1 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于近日办理完成公 司董事、监事、高级管理人员、经营范围的变更登记以及《公司章程》的备案手 续,并取得由重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》。 上述工商变更登记及备案事项已经公司决策机构审议并披露,具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 二、营业执照基本信息 名称:重庆惠程信息科技股份有限公司 注册资本:捌亿零壹佰玖拾贰万玖仟伍佰陆拾捌元整 类型:股份有限公司(上市公司) 成立日期:1999 年 07 年 02 日 法定代表人:艾远鹏 经营范围:许可项目:电线、电缆制造;电气安装服务;输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:电线、电缆经营;智能输配电及控制设备销售; ...