证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－037 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：*ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1 ...

晨会纪要 2025-04-29 2025 年 04 月 29 日 星期二 【摘要】 【今日上市】 | 301595 太力科技 2025-04-29(初步询价终止日期) | | --- | | 301595 太力科技 2025-04-29(初步询价起始日期) | | 301636 泽润新能 2025-04-29(网上中签率公布日) | | 920068 天工股份 2025-04-29(网上申购资金解冻日) | | 920088 科力股份 2025-04-29(上市日(公众部分)) | 【公告停牌】 | 000004 国华网安 2025-04-29(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告,停牌一天) | | --- | | 000504 南华生物 2025-04-29(刊登公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000518 四环生物 2025-04-29(刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000615 ST美谷 2025-04-29(刊登公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天) | | 000638 万方发展 2025- ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 11-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 11-00006 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00009 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 11-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 11-00010 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 11-00005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 11-00005 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人龙勇，自2022年3月15日至2024年2月20日作为重庆惠程信息科技股份有 限公司(以下简称"公司"）董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体 股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于公司2024年2月20日召开的 2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后本人不再 担任公司任何职务。现将本人2024年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2024年度，在本人任期内，公司共召开了1次董事会 会议，本人亲自出席董事会会议1次，不存在应当列席公司股东会的情形。 2.本人表决情况：在任期内，本人能够按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他独 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人胡昌松，自2023年3月31日至2024年2月20日担任重庆惠程信息科技股 份有限公司(以下简称"公司"）董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公 司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于2024年2月20 日公司召开的2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度在公司的履职情况总结 如下： 一、出席董事会以及列席股东会情况 1.公司召开会议次数：2024年度，在本人任期内，公司共召开了1次董事会 会议，本人亲自出席董事会会议1次，不存在应当列席公司股东会的情形。 2.本人表决情况：2024年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，按时出席董事会会议，无授权委托其他 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"）独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东会情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1 1.本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行职责，根据公司实际情况， 主持召开委员会的日常会议工作，对公司审计工作进行监督检查、审核公司财 务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审议聘任财务 总监及内审负责人事项，充分发挥审计委员会的监督作用。 2.本人作为董事会提名委员会委员，出席日常会议，对公司董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。 3.本人作为董事会薪酬与 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人张淮清，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"）独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东会情况 1.公司召开会议次数：2024年，公司共召开了8次董事会会议和3次股东会。 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： | 任期内应出席董 | 出席董事会会议次数 | | | 任期内召开股东 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 会次数 | 会次数 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.本人表决情况：2024年度，本人按 ...