证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-023 关于公司股票交易可能被实施 退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。公司分别于2025年1月18日、3月1日 在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》 （公告编号：2025-009）、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二 次提示性公告》（公告编号：2025-021）。 三、其他说明 1.前述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计。截至本公告 披露日，公司2024年度审计工作仍在进行中，公司预计不晚于2025年4月29日披露 2024年年度报告，最终财务数据请以公司在巨潮资讯网披露的经审计的2024年年 度报告为准。 2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－022 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2025年3月18日、3月19日、3月20日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动 ...

退市风险警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-021 关于公司股票交易可能被实施 1 三、其他说明 1.上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，公司预计不 晚于2025年4月29日披露2024年年度报告，最终财务数据请以公司在巨潮资讯网披 露的经审计的2024年年度报告为准。 2.为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司将在披露2024年年度报告前至少再披露一次风险提示公告。 3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月18日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：202 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－020 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人272人，代表公司股份142,806,504股，占 公司总股份784,163,368股的18.2113%。出席本次股东会的中小股东共271人，代 表公司股份47,502,593股，占公司总股份的6.0577%。 本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份 127,807,611股，占公司总股份的16.2986%；通过 ...

法律意见书 2025 年 2 月 27 日 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 重庆惠程信息科技股份有限公司： 重庆钜沃律师事务所（以下简称 "本所 "）接受重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"惠程科技"）的委托， 指派史玲莉、李晶晶律师于2025年2月27日对公司2025年第二次 临时股东会（以下简称 "本次股东会"）进行现场见证，并就本 次股东会的有关事项出具本法律意见书。 重庆钜沃律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范 性文件的规定，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神及本所业务规则的要求，对与 出具本法律意见书有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股 ...

关于2025年度接受关联方无偿担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－017 一、关联交易概述 1.为进一步支持重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的稳 健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公 司（以下简称"绿发实业集团"）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以 下简称"绿发城建"）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授 信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范 围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押 以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及 全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。 2.绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、绿发城建均为公司关 联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－018 关于公司接受关联方财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助背景概述 2021年8-9月，经重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会、股东会审议批准，同意公司与重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿 发资产"）签订《借款合同》，绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度（实际 借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金， 借款期限为三年，年利率为5%，公司以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为 借款本金及相应利息。 2022年6月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借 款合同》，绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度（实际借款 数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款 期限为两年，年利率5%，公司以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保， 担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。 二、关联方基本情况 具体内容详见公司分别于2 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－016 关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合 授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系 公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）公司及控股子公司申请授信额度预计事项 为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要， 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。 授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 保函、信用证、应收账款贸易融资等，具体授信额度、贷款利率、费用标准等以 公司与融资机构最终签订的协议为准。 根据《公司章程》的有关规定，本次授信额度预计在2 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2025－019 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司")第八届董事会第九次会 议提议于2025年2月27日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年2月27日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为2025年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月27日9:15 至2025年2月27日15:00期间的任意时间。 7.现场会议 ...

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司接受关联方财务资助展期的公告》（公告编号：2025-018）。 二、报备文件 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－015 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《公 司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体 监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案： 一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议《关于公司接受关 联方财务资助展期的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司接受关联方财 ...