重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2025 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025 年审计机构的基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况表 编制单位：重庆惠程信息科技股份有限公司 单位：人民币元 - 3 - | 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | --- | --- | --- | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 | | | | 入。 | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收 | | | | 入 | | | | 营业收入扣除后金额 | 307,244,195.61 | 178,145,521.91 | | 项目 | 本年度 | 具体扣 | 上年度 | 具体扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 除情况 | | 情况 | | 营业收入金额 | 369,137,469.08 | | 197,235,872.29 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 61,893,273.47 | | 19,090,350.38 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 16.77 | | / 9.68 | / | | 一、与主营业务无关的 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆惠程信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会审议通过上述议案， 同意公司续聘大信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务报表和内部控 制审计机构，根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评 估，现将具体情况汇报如下： 一、2025 年审计机构的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有超过 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－020 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年4月17日 7.出席对象： （1）2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司所有股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月24日14：30 （ ...

具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告》。 二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2025年度财 务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项 的专项说明》。 公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对公司 2025年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司董事 证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－012 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026－015 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议 案》，本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 二、关于2025年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度 实现归属于上市公司股东的净利润-7,901.84万元，其中母公司实现净利润 -11,478.70万元。截至2025年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为 -132,788.69万元，母公司累计可供股东分配的利润为-134,032.21万元。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司不提取法定盈 余公积。 综上，因公司2025年度经审计的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。 经公司董事会审议，拟定的2025年度利润分配预案为：不向 ...

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2026-019 关于申请撤销退市风险警示暨被实施 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请撤销公司 股票退市风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确 定性，公司将密切跟进相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2.因公司2023-2025年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且2025年度 审计报告显示公司因重整事项导致持续经营能力存在不确定性，公司股票自2026 年3月31日起被实施其他风险警示（即ST）。 3.如最终深圳证券交易所核准公司本次撤销公司股票退市风险警示的申请， 公司证券代码不变，仍为"002168"，股票简称将由"*ST惠程"变更为"ST惠 程"，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。 4.本次公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示以及公司股票交易被 实施其他风险警示，公司股票不涉及停牌，公司股票正常交易。 2026年3月27日，公司召开第 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 重庆惠程信息科技股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 8-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2026]第 8-00021 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 1-12 月 ...

重庆惠程信息科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 8-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 8-00012 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司 ...