证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－060 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 三十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和即时通讯工 具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采 用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接 受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以 下简称"绿发实业"）同意为公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以 下简称"重庆惠程未来"）向融资机构申请贷款事项提 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－062 关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2022 年 9 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）向重 庆银行股份有限公司璧山支行（以下简称"重庆银行璧山支行"）申请融资授信 2,000 万元人民币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司豪琛投资管 理（上海）有限公司以其位于上海市申虹路的房产提供抵押担保。具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的进 展公告》（公告编号：2022-079）。 2023 年 8 月，重庆惠程未来向重庆银行璧山支行申请贷款 3,000 万元人民 币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司鹏胤投资管理（上海）有限 公司以其位于上海市闵行区申虹路的房产提供抵 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-059 关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信 额度并为其提供融资担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月18 日、5月12日召开的第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议通过 《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》， 因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"） 大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及 日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总额度不超 过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提供不超过 人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保 的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-057 2018年12月，惠智网联与成都捷联网络科技有限公司（以下简称"成都捷联"）、 成都星邦互娱网络科技有限公司（曾用名"成都玖壹叁零网络科技有限公司"，以 下简称"星邦互娱"）达成《成都玖壹叁零网络科技公司股权转让协议》（以下简 称"《股权转让协议》"），惠智网联以现金形式收购成都捷联持有的星邦互娱8.13% 股权，股权转让价为人民币1.5亿元。经公司总裁办公会审议批准，同意授权公司 委派人员在惠智网联投资决策委员会上对上述投资事项投赞成票，惠智网联对外 投资事项已获其投资决策委员会审议通过。截至2019年4月3日，惠智网联收购星邦 互娱8.13%股权事项已完成签署《股权转让协议》、支付全部股权转让价款以及工 商变更登记等手续。 1 关于子公司投资的产业并购基金完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、产业并购基金基本情况概述 经深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁办公会批准， 公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称"喀什中汇联银"）与 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-058 关于公司坪山工业厂区搬迁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、搬迁的原因 2023年一季度，坪山工业厂区实现的营业收入为1,931.99万元，占公司2023 年一季度营业总收入的比例为42.49%；实现的净利润为-716.92万元，占公司2023 年一季度归母净利润的比例为34.22%。 三、对公司的影响 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年11月 23日、12月10日召开的第七届董事会第十六次会议、2021年第七次临时股东大会 审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，自2021 年8月起，公司控股股东变更为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人变更为 重庆市璧山区财政局，鉴于重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的 资源互补性，能与公司形成高度战略协同关系，基于公司战略定位及发展规划的 需要，为促进公司的长期发展，提升公司的综合竞争力，同意公司将注册地址由 "深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－056 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的 议案》，董事会同意补选罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，罗楠女士 当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。 截至公司发布召开关于补选独立董事的股东大会通知公告之日，罗楠女士尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规则，为更好地履行 独立董事职责，罗楠女士已书面承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-055 关于2023年度为全资子公司向融资机构申请综合授信 额度并为其提供融资担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月 18日、5月12日召开的第七届董事会第三十一次会议、2022年年度股东大会审议 通过《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议 案》，因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程 未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授 信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请总 额度不超过人民币10,000万元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的融资提 供不超过人民币8,000万元的担保额度，担保额度范围包括存量担保、新增担保 及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以 及反担保等。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过 之日起至 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 深圳市惠程信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）参加公司2022年度网 | | 名 | 上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年5月15日（星期一） 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 惠程科技董事长 陈国庆先生 | | | 惠程科技董事兼总裁 王蔚先生 | | | 惠程科技独立董事 龙勇先生 | | | 惠程科技董事会秘书兼副总裁 付汝峰先生 | | | 惠程科技财务总监兼副总裁 鲁生选先生 公司本次业绩说明会采用网络文字互动的方式召开， | | 投资者关系活动主要内 | 主要内容如下： 1.公司一季度负债 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-031 1 关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年05月15日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2022年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 召开时间：2023年05月15日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈国庆先生、董事兼总裁王蔚先 生、独立董事龙勇先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生、财务总监兼副总裁鲁 生选先生。 二、投资者参与方式 投资者 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 45,465,569.60, representing an 8.70% increase compared to CNY 41,827,011.99 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 45,465,569.60, an increase of 8.3% compared to CNY 41,827,011.99 in Q1 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 20,952,924.26, which is a 27.10% improvement from a loss of CNY 28,742,683.39 year-over-year[4] - Net loss for Q1 2023 was CNY 18,521,431.52, an improvement from a net loss of CNY 29,901,189.62 in Q1 2022[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.03, compared to -CNY 0.04 in the same period last year[22] - Other comprehensive income after tax was CNY 9,020,534.90, compared to CNY 8,579.50 in Q1 2022[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 26,992,450.11, a decline of 377.72% compared to a positive cash flow of CNY 9,719,264.24 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 61,544,067.57, down from CNY 89,173,249.56 in the previous year, a decrease of 30.9%[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to 88,536,517.68, compared to 79,453,985.32 in the same period last year[25] - The net cash flow from investing activities was -6,311,296.32, worsening from -1,003,886.08 year-over-year[25] - Cash inflow from financing activities totaled 4,907,328.92, significantly lower than 50,000,000.00 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities was -2,858,059.05, compared to -20,274,138.20 in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 49,871,793.14, down from 50,994,248.10 year-over-year[25] - The company reported a total cash outflow of 36,164,255.23 for the quarter, compared to 11,565,112.77 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.59% to CNY 771,460,848.72 from CNY 808,565,916.61 at the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 771,460,848.72 from CNY 808,565,916.61, a decline of 4.6%[19] - Total liabilities decreased to CNY 738,667,589.08 from CNY 759,811,760.34, a reduction of 2.8%[19] - The equity attributable to shareholders dropped by 87.65% to CNY 2,644,906.84 from CNY 21,417,296.20 at the end of the previous year[4] - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 2,644,906.84, down from CNY 21,417,296.20[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,165, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Chongqing Green Development City Construction Co., Ltd., holds 10.53% of shares, totaling 84,119,291 shares[11] - The second-largest shareholder, Zhongchi Huicheng Enterprise Management Co., Ltd., holds 5.79% of shares, totaling 46,278,466 shares, which are fully pledged and frozen[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted shares is 149,405,784, accounting for 18.36% of the total share capital[12] - The company has a repurchase account holding 12,066,200 shares, representing 1.51% of the total share capital[12] Operational Developments - The company plans to enhance operational management and cost control to improve profitability and overall quality[5] - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[21] - The company is actively pursuing the implementation of a compensation plan related to a major asset restructuring dispute[5] - The company is in the process of relocating its registered address and will expedite the necessary procedures in 2023[6] - The company established its first supercharging station in Wuhou District, with a total power of 4,250KW and 54 charging spots[13] - The company won a land use right for a plot of 57,718.12 square meters in Chongqing for RMB 25.11 million[14] - The company plans to exit its investment in Beijing Tunami Information Technology Co., Ltd. through a capital reduction, decreasing its registered capital from RMB 11.76 million to RMB 9 million[14] Expenditures - The cash flow from investment activities was negative CNY 6,311,296.32, a 528.69% increase in outflow compared to negative CNY 1,003,886.08 in the previous year[10] - The company reported a significant increase in development expenditures by 85.53% to CNY 1,858,472.57, reflecting increased capitalized R&D spending[9] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26]