证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-043 创新医疗管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文强，作为创新医疗管理股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人创新医疗管理股份有限公司董事会提名为创 新医疗管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

√是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-039 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创新医疗管理股份有限公司董事会现就提名黄韬为创新医疗管理股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为创新医疗管理股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：__ ...

创新医疗管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2025 年 7 月 30 日 1 / 16 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、与会人员签到； 二、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第二次临时股东会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 1.01 选举姚航平为公司第七届董事会独立董事 1.02 选举黄韬为公司第七届董事会独立董事 1.03 选举陈文强为公司第七届董事会独立董事 2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2.01 选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事 2.02 选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事 2.03 选举游向东为公司第七届董事会非独立董事 2.04 选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事 2.05 选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事 七、对议案进行表决； 八、 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-035 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7 月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。 3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、出席会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,040 人，代表有表决权股份 109,299,902 股，所持有表决权股份数占公司 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：创新医疗管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受创新医疗管理股份有限 公司（以下简称"公司"或"创新医疗"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-037 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月 30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-036 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事 姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召 开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名姚航平、黄韬和陈文强为 公司第七届董事会独立董事候选人，公 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-044 创新医疗管理股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事、高管减持计划期间届满暨实施结果的公告 持股5%以上股东上海洸焕科技有限公司、董事阮光寅、总裁代行财务总监 马建建保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高管 减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。上海洸焕科技有限公司（以 下简称"上海洸焕"）持有公司股份 33,720,222 股，占公司总股本的 7.6414%， 计划自公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持本公司股份，减持数量不超过 13,238,487 股，即不超过公司总股本的 3%。 公司董事阮光寅持有本公司股份 1,921,087 股，占公司总股本的 0.4353%，计划 自公告之日起 15 个交易 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《创新医疗管理股份有限公司《章 程》（以下简称"公司《章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-035 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7 月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,040 人，代表有表决权股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00； 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 下： 表决结果：同意 108,525,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2917％； 反对 568,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5203％；弃权 205,500 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.188 ...