证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-036 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事 姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召 开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名姚航平、黄韬和陈文强为 公司第七届董事会独立董事候选人，公 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-044 创新医疗管理股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事、高管减持计划期间届满暨实施结果的公告 持股5%以上股东上海洸焕科技有限公司、董事阮光寅、总裁代行财务总监 马建建保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高管 减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。上海洸焕科技有限公司（以 下简称"上海洸焕"）持有公司股份 33,720,222 股，占公司总股本的 7.6414%， 计划自公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持本公司股份，减持数量不超过 13,238,487 股，即不超过公司总股本的 3%。 公司董事阮光寅持有本公司股份 1,921,087 股，占公司总股本的 0.4353%，计划 自公告之日起 15 个交易 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《创新医疗管理股份有限公司《章 程》（以下简称"公司《章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-035 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7 月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,040 人，代表有表决权股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： （1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00； 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如 下： 表决结果：同意 108,525,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2917％； 反对 568,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5203％；弃权 205,500 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.188 ...

上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 法律意见书 致：创新医疗管理股份有限公司 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于创新医疗管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受创新医疗管理股份有限 公司（以下简称"公司"或"创新医疗"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-044 创新医疗管理股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事、高管减持计划期间届满暨实施结果的公告 持股5%以上股东上海洸焕科技有限公司、董事阮光寅、总裁代行财务总监 马建建保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （2）阮光寅减持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高管 减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。上海洸焕科技有限公司（以 下简称"上海洸焕"）持有公司股份 33,720,222 股，占公司总股本的 7.6414%， 计划自公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式 减持本公司股份，减持数量不超过 13,238,487 股，即不超过公司总股本的 3%。 公司董事阮光寅持有本公司股份 1,921,087 股，占公司总股本的 0.4353%，计划 ...

创新医疗管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 创新医疗管理股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司 ...

创新医疗管理股份有限公司 股东会议事规则 创新医疗管理股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东会正常召开并依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 法律、行政法规、部门规章或公司《章程》规定必须由股东会行使的权利不 得授权董事会行使，但可以在股东会通过相应决议后授权董事会办理或实施该决 议项下的具体 ...

创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（ 以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《创新医疗管理股份有限公司《章 程》（以下简称"公司《章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 创新医疗管理股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

创新医疗管理股份有限公司 董事会议事规则 创新医疗管理股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范创新医疗管理股份有限公司 （以下简称 公司"）董 事会（以下简称 董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称 上市规则》"）以及公司 章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司 章程》，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司 章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会下设 董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体 ...