融捷股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 1%整数倍 的公告 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-031 本公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 12 日分 别披露了控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）及其一致 行动人张长虹女士计划增持公司股票的公告，融捷集团及张长虹女士计划自公司 公告披露之日起的 6 个月内增持公司股票，其中张长虹女士计划增持金额不低于 人民币 1,000 万元，融捷集团计划增持金额不低于人民币 6,000 万元、不高于人民 币 12,000 万元。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 2 1 信息披露义务人 融捷集团、张长虹 住所 广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房 权益变动时间 2025 年 6 月 18 日 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-030 一、计划增持主体的基本情况 公司于 2025 年 4 月 12 日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》， 融捷集团计划自公告披露之起 6 个月内，以自有资金和股票增持专项贷款通过深 圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 6,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。本次增持不设置价格区间，融捷集团将根据 市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 关于增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日披露在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东计划增持 公司股份的公告》(公告编号：2025-016)。 二、增持计划的实施进展情况 融捷股份有限公司 关于控股股东增持股份的进展公告 本公司控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日 ...

融捷股份有限公司 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营的影响， 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）拟增加商品期货套期保值业务额度，现将相 关可行性分析说明如下： 公司主要从事新能源锂电池材料业务，主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂等锂盐 产品，其价格波动不仅会对公司经营业绩产生直接影响，也直接对库存商品价值产 生影响。近年来，锂盐产品价格波动巨大，为有效降低产品价格波动给公司带来的 经营风险，公司拟通过期货工具的避险保值功能，达到有效实现对碳酸锂价格波动 进行风险管理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定，因此公司具有开展期货套 期保值业务的必要性。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系 的锂盐期货品种。 2、资金额度 经公司第八届董事会第二十二次会议批准，同意公司 2025 年度开展保证金金额 合计不超过人民币 2,000 万元的碳酸锂商品期货套期保值业务，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 20,000 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-029 融捷股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表监 事李振强先生递交的书面辞职申请，李振强先生因已达到法定退休年龄申请辞去 公司监事职务。李振强先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，李振强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，李振强先生辞去监事职务将导致公 司监事会人数低于法定人数且无职工代表监事，其辞职申请将在公司职工大会选 举新任职工代表监事后生效。在此之前，李振强先生仍将按照相关法律法规履行 监事职责，公司将尽快完成职工代表监事的补选工作。 公司及监事会对于李振强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 融捷股份有限公司监事会 2025 年 6 月 3 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-028 融捷股份有限公司 关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效降低产品价格波动的经营风险，保障融捷股份有限公 司（以下简称"公司"）主营业务持续稳定发展，公司需增加 2025 年度锂盐产 品商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过 6,000 万元，预计任一 交易日持有的最高合约价值增加至不超过 35,000 万元，期限内任一时点的保证 金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该保证金投资额度。 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接 关系的碳酸锂期货品种，交易场所仅限于广州期货交易所。 2、审议程序：公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第八届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的议案》，本议案 在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司开展套期保 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-027 融捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度可行性分析的议案》 《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-026 融捷股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股 ...

广东连越律师事务所 关于融捷股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体 上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 法律意见书 经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-025 融捷股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协议》及其项下全部融资合同下的债务提供担保，质押最高本金限额均为 10,000 万元。 出质人：融捷股份、东莞德瑞、融达锂业、广州融捷电源 三、《最高额质押合同》主要内容 质权人：兴业银行深圳分行 一、担保情况概述 经融捷股份有限公司（以下简称"融捷股份"或"公司"）2025 年第一次临 时股东大会批准，同意公司与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 开展票据池质押融资业务，以公司及相关子公司持有的银行承兑汇票入池为公司 及相关子公司在兴业银行办理的票据池质押融资业务提供质押担保，票据池额度 不超过 10,000 万元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。具体情况 详见公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 20 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 融捷股份有限公司投资者关系活动记录表 | 编号：2025-01 | | --- | | 投资者关系活动 | ☐特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | ☐现场参观 | ☐其他 | | 参与单位名称及 | 融捷股份 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2024 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 | | | | 地点 | 公司通过全景网（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 董事长/总裁 吕向阳 独立董事 饶静 | | | | 公司接待人员 | | | | | | 独立董事 雷敬华 | | | | 姓名 | 董事会秘书 陈新华 | | | | | 财务总监 冯志敏 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，详情如下： | | | | | 1、公司当前产能多少？公司扩产计划是 ...