融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-012 融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 3:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 ...

致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融 捷股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...

根据公告，东莞德瑞为你公司控股子公司，东莞德瑞其他股东为融捷投资控 股集团有限公司(持股比例 32.5%，简称融捷集团)和广州德瑞企业管理合伙企业 (有限合伙)(持股比例 12.5%，简称广州德瑞)，融捷集团为你公司控股股东，广 州德瑞为公司实际控制人吕向阳控制的企业，均为公司关联方。 根据深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 6.1.5 条规定，"上市公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同 等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及上市公司利益 未受到损害的理由，上市公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。"在你公 司 2022 年 11 月 21 日对外公告的《对外提供财务资助管理制度》第六条也对财 务资助事项进行了相同的规定。此次，你公司为东莞德瑞提供不超过 1.5 亿元财 务资助额度，东莞德瑞的其他股东未按持股比例向东莞德瑞提供财务资助，亦未 提供任何担保措施，公告中虽然进行了说明，但是未充分披露其他股东不提供财 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券 ...

受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主要产品锂精矿销售价格同比大幅下降，导致公司利润同 比减少。 证券时报e公司讯，融捷股份(002192)1月22日晚间发布业绩预告，预计2024年归母净利1.9亿元—2.3亿 元，同比下降39.53%—50.04%。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 19,000 to 23,000 million yuan for 2024, representing a decrease of 39.53% to 50.04% compared to the previous year's profit of 38,033.83 million yuan[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16,400 and 20,400 million yuan, down 39.08% to 51.03% from 33,488.17 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.7317 and 0.8858 yuan, a decline from 1.4648 yuan per share in the same period last year[2]. Factors Influencing Profit Decrease - The decrease in profit is attributed to a significant drop in the sales price of lithium concentrate, influenced by the market environment of the new energy lithium battery materials industry[4]. Earnings Forecast Methodology - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies between the company and the accounting firm regarding the earnings forecast[3]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5].

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-002 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并报表范围内的子公司， 下同）2025 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司） ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-009 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 1 月 21 日召开的第八届董事会第二十二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 1 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30。 网络投票时间：2025年2月14日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间 为：2025年2月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票 的时间为：2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-042 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在四川省都江堰市签署了《最 高额保证合同》，为成都银行股份有限公司都江堰支行向公司控股子公司四川长 和华锂科技有限公司（以下简称"长和华锂"）提供综合授信 4,000 万元承担连 带责任保证。 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司为包括长和华锂在内的 两家控股子公司（资产负债率均未超过 70%）的银行综合授信提供担保，担保总 额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。本次担保 进展事项在股东大会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担 保额度预计的公告 ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-041 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八 届董事会第二十一次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》。为支持全资子公司甘孜州 融达锂业有限公司（以下简称"融达锂业"）的经营和发展，董事会同意公司为 融达锂业向中国银行股份有限公司都江堰支行、中信银行股份有限公司成都分行 申请授信各 5,000 万元提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。 | 企业名称 | 甘孜州融达锂业有限公司 | | 成立日期 | | 2005 年 月 | 7 | | 26 日 | | | --- | --- | --- | --- ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称"融达锂 业"）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上 ...