融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-034 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议决议召开。 本次股东大会将通过 深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事 项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 融捷股份有限公司公告（2025） 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 三）。 （2）本公司董事、 ...

融捷股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | ...

股东会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职 权，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行 政法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的下列情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司 股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并 ...

董事会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依法行使职权， 依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开董事会，保 证董事能够依法行使权利。 公司董事长应当切实履行职责，认真、按时召集董事会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，应当于上一会 计年度结束后的四个月以内和每年上半年结束后两个月以内召开。临时会议根据公司经营发 展的需要不定期召开。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第二章 董事会的构成 第六条 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由 董事会以全体董 ...

融捷股份有限公司 《公司章程》修改对照表 | 修改前 | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | | | 为维护公司、股东和债权人 第一条 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发 | | | | 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市 | | 布的《上市公司章程指引》（2022 年 1 月修 | | | | 公司治理准则》和其他有关规定，制订本章 | | 订）、《上市公司治理准则》和其他有关规 | 程。 | | | | | 定，制订本章程。 | | | | | | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-034 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）16:00。 网络投票时间：2025年7月28日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间 为：2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票 的时间为：2025年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-033 融捷股份有限公司 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构 进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司根据前述法律法规并结合实 际情况对《公 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-035 融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司 关于控股股东及实际控制人增持股份计划 实施期限过半的进展公告 本公司控股股东融捷投资控股集团有限公司和实际控制人之一张长虹女士 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）收到融捷投资控股集团有限 公司（以下简称"融捷集团"）和实际控制人之一张长虹女士出具的《关于增持 股份计划实施期限过半的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 公司于 2025 年 4 月 11 日、4 月 12 日分别披露了张长虹女士和融捷集团（以 下合称"增持主体"）计划增持公司股份的公告，增持主体计划自公司公告披露 之日起的 6 个月内以自有资金及股票增持专项贷款增持公司股份，其中张长虹女 士计划增持金额不低于人民币 1,000 万元，融捷集团计划增持金额不低于人民币 6,000 万元、不高于人民币 12,000 万元。 1 融捷股份有限公司公告（ ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the non-ferrous metals industry [2]. Core Views - The report highlights that the "anti-involution" policy is guiding a short-term strength in energy metals, while gold is under pressure due to rising U.S. Treasury yields and a stronger dollar [1]. - The report suggests that despite short-term fluctuations, the long-term bullish trend for gold remains intact due to central bank purchases and fiscal concerns [1]. - Industrial metals are experiencing mixed trends, with copper facing supply disruptions and aluminum entering a potential inventory accumulation phase [1]. Summary by Sections Weekly Data Tracking - The non-ferrous metals sector showed mixed performance this week, with varying price movements across different metals [10]. - The report notes that the overall non-ferrous metals index increased by 1.0%, with energy metals up by 1.0% and industrial metals up by 1.5% [16]. Industrial Metals - **Copper**: Global copper inventory increased slightly to 518,000 tons, with supply disruptions from MMG and Hudbay Minerals affecting logistics [1]. The copper price has seen fluctuations due to macroeconomic factors and demand-side pressures [1]. - **Aluminum**: The report indicates a potential inventory accumulation cycle, with production recovering in some regions while demand remains subdued [1]. Energy Metals - **Lithium**: The report notes a continued strength in lithium prices, driven by supply constraints and robust demand from electric vehicle sales [1]. The price of battery-grade lithium carbonate rose to 64,000 yuan/ton, reflecting a 1.5% increase [26]. - **Metal Silicon**: The report discusses a short-term upward trend in silicon prices due to production cuts and recovery expectations in polysilicon plants [1]. Key Stocks - The report recommends several stocks for investment, including Zijin Mining, Shandong Gold, and Luoyang Molybdenum, all rated as "Buy" [5]. Company Announcements - Zijin Mining announced an asset acquisition of the RG gold mine project, with a valuation of 1.2 billion yuan [34]. - Ganfeng Lithium completed the acquisition of Mali Lithium, enhancing its lithium resource integration strategy [34]. Price and Inventory Changes - The report provides detailed price movements for various metals, indicating that gold prices increased by 4.2% over the week, while copper prices saw a slight decline [21][23]. Market Trends - The report emphasizes the ongoing supply-demand dynamics in the non-ferrous metals market, with particular attention to the impact of macroeconomic indicators on metal prices [1].

Group 1 - The company announced the 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on May 15, 2025, involving a total cash dividend distribution of 43,102,763.70 yuan (including tax) [2] - The distribution plan is based on the existing total share capital of 259,655,203 shares, with a cash dividend of 1.66 yuan per 10 shares for all shareholders [2][3] - The dividend tax treatment varies for different types of shareholders, with specific rates for Hong Kong investors and mainland investors, and the company will not withhold individual income tax at this stage [2][3] Group 2 - The record date for the profit distribution is set for July 9, 2025, and the ex-dividend date is July 10, 2025 [3] - The profit distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [3] - The company assumes all legal responsibilities for any issues arising from insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [4]