云南交投生态科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为加强云南交投生态科技股份有限公司（以下 简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与 投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作指引》《云南交投生态科技股份有限公司章 程》及其他相关法律法规和规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的重要工作。 1 际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公 开披露的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有虚假或者引人误解的内容，作 出夸大性宣 ...

（2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强对云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称公司）、下属子公司及其他信息披露义务人信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会 上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等法律、行政法规、规范性文件的规定和《云南交投生 态科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将证券监管部门要 求披露的可能对公司股票、债券及衍生品价格或生产经营活 动产生较大影响，而投资者尚未得知的重大信息，在规定时 间内，在中国证监会和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 指定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关 备查文件报送公司注册地证监局和深交所的行为。 第三条 信息披露文件包括定期报告及临时报 ...

云南交投生态科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范云南交投生态科技股份有限公司（以 下简称公司）董事和高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、部门规章 及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》 《证券法》及国家有关法律法规、规范性文件，不断提高自 身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意识，掌握最 新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得 损害投资者特别是中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事应当在经股东会选举后一个月内，高 级管理人员应当在董事会聘任后一个月内，按照相关规定向 深圳证 ...

（一）依法合规原则。授权必须在国家法律法规、监管机 构和《公司章程》允许的范围内进行，不得进行无授权或超越 权限的授权。 云南交投生态科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南交投生态科技股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高 经营决策效率，确保公司高效、合规运营，增强改革发展活力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南交投生态 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《云南交 投生态科技股份有限公司董事会议事规则》及其他相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会依照法律法规、监 管规定和《公司章程》，在一定条件和范围内，将其部分职权 授予总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权管理遵循以下原则： （二）战略导向原则。授权管理应当围绕公司战略目标， （四）授权范围限定原则。授权范围应当严格限定在股东 会赋予董事会的权限内，不 ...

云南交投生态科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产 的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一条 为了进一步规范云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称公司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定及《云南交投生态科技股份有限公司章程》《云 南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称《信息披露制度》），制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证 券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易 所相关规则要 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-110 云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的公告 1 3.注册地址： 云南省昆明市西山区安瑞路 101 号刘家营小区二期 1 幢办公楼 4.法定代表人：梅国新 5.统一社会信用代码：915300007951713040 6.经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检 测；公路管理与养护；路基路面养护作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理 工程设计；地质灾害治理工程施工；住宿服务；餐饮服务等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，结合公司的经营范围及 工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称"公建公司"） 对"牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程"和"牟元高速公路第一施 工总承包部临时用地复垦复绿工程"两个项目的招募并中选。根据工作安排，公司 拟与公建公司签订上述两个项目的《施工专业分包合同》，开展两个项目合同约定 范围内容的工程施工，合 ...

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会。 证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-111 8.会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 2 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00 的任意 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-109 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 11 月 6 日以电子邮 件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权 管理办法》《董事会提名委员会工作细 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025－108 云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议未出现否决议案情形。 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司会议室。 1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计88人，代表股份55,920,082 股，占公司有表决权股份总数的30.3694％。其中，出席现场会议的股东及股东 授权代表共2人，代表股份48,869,827股， ...

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第五次临时股东大会的 必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南交投生态科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：云南交投生态科技股份有限公司 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 11 月 12 日（星期三） 下午 14:30 在云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议 室召开，北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派陈自航、马怡然律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）和《云南交投生态科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东会规则》的要求对公司 2025 年第五次临时股东 大会的 ...