云南交投生态科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年内按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事制度》的有关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、 认真地行使所赋予的权利，维护公司整体的利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 三、年度履职情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度公司共召开董事会 7 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内 1 本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 姓名 应出席次 数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 | | | 2024 年度公司董事会共审议议题 32 项，各项议案本人均认真进行了审阅并 提出了合理建议。本着勤勉务实的原则，本人独立、客观、审慎地行使表决权， 对年度内董事会审议的各项议案投了赞成票，未投出反对票和弃权票。 （二）出席 ...

云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第八届董事会第 十一次会议审议的相关议案发表如下意见： 经审查，公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，依据充分合理， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定。计提资产减值准备后能 客观公允反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果； 且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。 二、关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于我们的独立判断，认 为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2025-037 云南交投生态科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据相关规定，现将具体情况 公告如下： 一、基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行 审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为-104,096.40 万元，公司实收股本为 184,132,890 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三 分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，本事项需 提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 受行业政策及市场环境的变化，近几年来公司主营业务竞争加剧，公司的主 营业务毛利率水平较低。同时受公司历史工程项目验收滞后、回款不及预期等， 所计提的坏账损失对 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2025-035 云南交投生态科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情况。 经云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十一次 会议及第八届监事会第九次会议审议通过，公司根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的相关规定对会计政策进行变更。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行。允许企业自发布年度 提前执行。结合公司实 ...

云南交投生态科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章和规范性文件的规定，以及《云南交投生态科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《云南交投生态科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《公司监事会议事规则》"）等有关要求，2024 年度云南 交投生态科技股份有限公司第八届监事会（以下简称"公司监事会"）继续坚持 切实维护公司利益和广大中小股东的权益的原则，在公司董事会和经营层的积极 支持和配合下，认真履行监督职能，勤勉尽职，为公司合规治理提供了保障。现 根据相关工作安排，将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度公司监事会共召集召开会议 5 次，审议议题共计 23 项，根据《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定要求，对公司各期定期报 告、关联交易等事项有效履行了审查和监督等职责，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第二次会议 | 202 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 云南交投生态科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制设计与运行的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

云南交投生态科技股份有限公司董事会关于 2024 年度带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告进 行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对该非标准无 保留审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1 益。 （一）继续聚焦主责主业，稳住经营发展的基本盘。2025 年公司将继续围 绕年度经营任务，协同好抓在建、促新开、强储备，一方面扎实推进在建项目的 实施，全力保障预期目标的达成。另一方面加大力度积极储备优质项目，围绕"绿 色交通"战略及集团绿美通道经济建设，继续积极与交投集团各单位加强业务协 同工作，统筹好业务布局与项目储备的关系，在风险可控、利润合理的前提下， 加大力度拓展市场业 ...

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事程士国、马子红、杨继伟独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查程士国、马子红、杨继伟任职经历及其签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司控股股东、主要股东担任 任何职务，与公司及公司控股股东、主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于对独立董事独立性的相 关要求。 云南交投生态科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

关于云南交投生态科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字(2025)1600045号 关于云南交投生态科技股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025)1600045 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"交投生态公司"）2024 年度财 务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 15 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报 告编号：众环审字(2025)1600280 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （2）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重 大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二 2.所述，交投生态公司 2022 年、2023 年 及 2024 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-7 ...

云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会关于会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和云南交投生态科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.组织形式：特殊普通合伙企业。 3.成立日期：2013 年 11 月 06 日。 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 5.首席合伙人：石文先。 6.人员信息：截至 2023 年末，中审众环合伙人数量为 216 人，注册会计师 数量为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 7.业务信息：中审众环会计师事务所（ ...