一、关于续聘会计师事务所事项的独立意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具备较好的投资者保护能力，不存在可能影响其独立性的情形。项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监 督管理措施的情况。在担任公司审计机构期间，中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)能遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的审计准则，客观、真实的反映了公司的实际经营情况，较好地 履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。我们同意继续聘任中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于增加 2024 年度关联交易预计额度事项的独立意见 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－068 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于 2024 年第四次专门会议所审议事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，召开了公司 第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，对关联交易事项进行了审议。 我们发表意见如下： 经过对《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》《关于增加重大经 营合同关联交易金额的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我 们认为公司对前期预计的 2024 年度日常关联交易额度进行增加，并增加重大关 联业务的交易金额，是基于公司实际情况而产生的，符合公司 2024 年日常生产 经营的需要，关联交易定价合理。本次公司的关联交易事项不存在损害公司及广 大股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述关联交易事项，并同意将 上述关联交易议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事： 程士国 马子红 杨继伟 二〇二四年十一月八日 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－062 云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的公告（台州椒江项目） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：法院尚未开庭审理。 公司所处的当事人地位：第三人。 涉案的金额：本金及利息共计 1,919.34 万元。 原告：云尚企业管理咨询有限公司； 被告：台州市椒江鲜花港农林旅游开发有限公司； 第三人：公司、森禾控股集团有限公司、浙江海兴建筑有限公司、杭州骏彩 农业发展有限公司。 2.案件事实及纠纷起因 1 对公司损益产生的影响：公司为本诉讼第三人，目前本诉讼尚未开庭审理， 对公司的影响尚存在不确定性。 一、诉讼的受理情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到台州市椒 江区人民法院出具的《通知书》，台州市椒江区人民法院已受理原告云尚企业管 理咨询有限公司（以下称"原告"）以"建设工程施工合同纠纷"为由对台州市 椒江鲜花港农林旅游开发有限公司（以下称"被告"）提起的诉讼。因公司与本 诉讼的处理存在法律上的利害关系，台州市椒江区人民法院 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-061 云南交投生态科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 1.项目名称：盐津县水田新区体育公园建设项目（EPC）。 2.建设内容及总投资：该项目主要建设内容包括：新建足球场、网球场、篮 球场、门球场、乒乓球场地、羽毛球场；新建健身步道、健身广场、室外健身器 械场地、儿童活动设施等，以及配套建设室外工程。该项目估算总投资约4,953 万元，其中建安工程费约4,257.90万元，具体以最终相关部门批准的建设内容和 指标为准。 3.计划工期：300日历天。 4.中标价（费率或单价等）：设计部分中标价为优惠后费率92.00%，施工部 分中标价为优惠后费率98.50%。 5.项目招标人：云南省昭通市盐津县教育体育局。 1 6.招标代理机构：云南众创益工程项目管理有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）经查询全国公共资源交 易平台云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/）获悉，公司作 为联合体 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－060 云南交投生态科技股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，云南交投生态科技股份 有限公司（以下简称"公司"）在连续十二个月内新增的诉讼事项，累计涉诉金 额已超过 1,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司新增诉讼的涉诉金 额累计 1,269.90 万元，其中，公司作为原告的诉讼涉诉金额累计 736.16 万元， 1 类别 诉讼各方当事人 案由 涉诉金额 诉讼进展 对公司的影响 公司 作为 原告 原告：公司；被告： 通海县水利局。 建设工程施 工合同纠纷 333.56 万元 云南省通海县人民法院 已立案受理本案，暂未进行判决。 对公司影响暂 不确定。 原告：公司；被告： 玉溪红星美凯龙置 业发展有限公司。 建设工程施 工合同纠纷 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－059 云南交投生态科技股份有限公司 关于日常经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次预中标的项目尚处于公示阶段，能否最终中标并签订合同存在不确定性， 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预中标情况 近日，云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）经查询全国公共 资源交易平台云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/）获悉， 公司作为联合体牵头人，与重庆迪赛因建设工程设计有限公司组成联合体，共同 被确定为"盐津县水田新区体育公园建设项目（EPC）"的第一中标候选人。具 体情况如下： 二、预中标项目情况 1.项目名称：盐津县水田新区体育公园建设项目（EPC）。 4.预中标金额（报价）：本次招标按费率报价，设计部分预中标报价为优惠 后费率92.00%，施工部分预中标报价为优惠后费率98.50%。 5.项目招标人：云南省昭通市盐津县教育体育局。 1 6.招标代理机构：云南众创益工程 ...

云南交投生态科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 委员范围内的独立董事担任，由委员选举并经董事会批准 产生，负责主持提名委员会工作。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 对董事会的规模和构成（包括技能、知识及经验方面）提 出建议； 第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－057 云南交投生态科技股份有限公司 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会 议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，公司已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮 件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席宋翔主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《云南交投生态科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 20 ...

云南交投生态科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）薪酬考核制度和程序，规范公司董事及 高级管理人员及职工的薪酬、考核及奖惩管理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员及 职工的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的所 有董事（不含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名，由委员范围内 ...