证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-022 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十九次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司董事会 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为适应新时期公司发展需要，进一步提高公司总部管理水平和管理效能，坚持 "四向四赢"经营理念和"四型四度"总部建设，立足公司总部组织机构现状，同 意对总部组织机构进行调整优化。 ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024- 023 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十七日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-021 安徽江南化工股份有限公司 关于2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）下午14:00 。 （2）网络投票时间：2024年4月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杨世泽 6、公司于2024年3月23日在《证券时报》《 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0139 号 二〇二四年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于安徽江南化工股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0139 号 致：安徽江南化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽江南化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-020 安徽江南化工股份有限公司董事会 安徽江南化工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 二〇二四年四月十一日 ...

安徽江南化工股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-019 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》已于2024年3月23日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年度经营情况，公司将于2024年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在全景 网举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次说明会的人员有：董事兼总裁代五四先生、独立董事张红梅女士、 财务总监李永红先生、副总裁兼董事会秘书王敦福先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月10日（星期三）下午15:00前访问http://ir.p5w.n ...

海通证券股份有限公司 关于 安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业 绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测 试情况 之 专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 海通证券股份有限公司 关于安徽江南化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满减值测试情况之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"上 市公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重大 资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，对北 方特种能源集团有限公司（以下简称"特能集团"）等交易对方做出的关于北方 爆破科技有限公司（以下简称"北方爆破"）等标的公司的2023年度业绩承诺实 现情况以及业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺事项及实现情况 （一）业绩承诺情况 根据上市公司与特能集团等交易对方签署的《 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 关于安徽江南化工股份有限公司. 关 于 安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 减 值 测 试 的 专项审核报告， 天 职 业 字 [2024]14452-8 号 重大资产重组标的资产减值测试的. 专项审核报告。 天职业字[2024]14452-8 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")管理层编 制的《安徽江南化工股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》(以下简称"减 值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 江南化工管理层的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，以及江南化工于 2021 年 9 月 27 日披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》以及江南化工与交易对方签署的《发行股 份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩承 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥8,894,763,055.52, representing a 13.75% increase compared to ¥7,819,351,629.44 in 2022[34]. - Net profit attributable to shareholders was ¥773,085,430.97, a significant increase of 61.48% from ¥478,744,157.35 in the previous year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥792,102,719.80, up 10.33% from ¥717,956,119.23 in 2022[34]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2918, up 61.48% from ¥0.1807 in 2022[34]. - The weighted average return on equity improved to 8.79%, an increase of 3.35% from 5.44% in the previous year[34]. - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥1.54 billion, with Q2 at ¥2.90 billion, Q3 at ¥2.04 billion, and Q4 at ¥2.42 billion, showing a significant increase in Q2[59]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was approximately ¥397.39 million, while Q4 saw a decrease to ¥73.06 million, indicating fluctuations in profitability throughout the year[59]. - The engineering service revenue for 2023 amounted to approximately ¥4.72 billion, representing a year-on-year growth of 18.37%[70]. - In 2023, Jiangnan Chemical achieved a revenue of 8.895 billion yuan, a year-on-year increase of 13.75%, and a total profit of 1.231 billion yuan, up 36.04%[72]. Research and Development - The total R&D investment accounted for a significant change in the proportion of operating income compared to the previous year[2]. - The company is actively involved in new product and technology development, although specific details were not provided in the extracted content[2]. - Research and development expenses amounted to ¥228,381,305.49, with a significant increase in R&D personnel to 1,511, up 30.37% from the previous year[112][113]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥228,381,305.49, an increase of 10.47% compared to ¥206,734,915.94 in 2022[130]. - R&D expenditure accounted for 2.57% of operating revenue in 2023, slightly down from 2.64% in 2022[130]. - The company’s R&D personnel with a master's degree increased by 64.21%, reflecting a commitment to enhancing its research capabilities[113]. Governance and Compliance - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the review[22]. - The company has a strong governance structure, with a dedicated board and supervisory committee ensuring compliance and accountability[6]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance core competitiveness and governance capabilities[140]. - The internal control evaluation covered 100% of the company's consolidated financial statement assets and revenues[145]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion from the auditing firm[148]. - The company has established a comprehensive review of its governance in response to regulatory requirements, enhancing its governance standards to protect investor interests[149]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market conditions and operational efforts affecting financial forecasts[7]. - The company has faced various risks, including safety risks, industry development risks, and market expansion risks[23]. - The company has undergone 665 government inspections, with all identified issues rectified, ensuring no major safety hazards were reported[104]. Environmental and Safety Initiatives - The company has implemented measures to comply with environmental protection laws and standards, ensuring all operations adhere to relevant regulations[156]. - Jiangnan Chemical has established a special budget for energy conservation and environmental protection to ensure the normal operation of pollution control facilities and implement rectifications for environmental inspection issues[168]. - The company organized 14 emergency drills for environmental incidents in 2023, with over 630 participants, enhancing emergency response capabilities[164]. - Jiangnan Chemical's pollution control measures have consistently met the execution standards set by relevant environmental regulations[168]. International Expansion - The company has expanded its international operations, establishing subsidiaries in Namibia and the Democratic Republic of Congo, and acquiring 60% of Serbia's RUDEX company to enter the European market[122]. - The company has expanded its business operations in the civil explosives sector across multiple provinces and internationally in countries such as Namibia and Serbia[45]. - The company has expanded its international business presence, engaging in strategic projects in countries along the "Belt and Road" initiative, enhancing its global footprint[70]. Financial Position - Total assets at the end of 2023 were ¥16,749,301,913.89, a slight increase of 0.98% from ¥16,587,269,866.60 in 2022[57]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 3.66% to ¥8,715,268,582.81 from ¥9,046,239,520.69 in 2022[57]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.87% to ¥1,145,472,669.19 from ¥1,524,627,974.44 in 2022[34]. - The proportion of accounts receivable increased by 3.56% to 20.20% of total assets in 2023, compared to 16.64% in 2022[133]. Safety Management - Jiangnan Chemical's safety management system was enhanced with over 2,300 video monitoring connections, achieving full coverage of blasting operations[74]. - The company upgraded its safety production responsibility system and established multiple management standards to ensure effective operation[3]. - A significant explosion accident occurred at Xinjiang Tianhe Explosive Engineering Co., Ltd., resulting in 3 fatalities and direct economic losses of 7.055 million yuan[4].

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2024]14452 号 目 审计 报告 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247JHHSGE 审计报告。 天职业字[2024]14452 号. 安徽江南化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江 南化工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...